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购美旅馆洗钱中国移民面临刑事起诉(图)

发表：2014-06-18 23:45

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洗钱

中国移民

【看中国2014年06月18日讯】（看中国记者许家栋编译报道）一名被控从中国的造船合同窃取近450万美元（约2770万人民币）的中国人，目前因为购买美特尔海滩(Myrtle Beach)一个海滨酒店洗钱而面临刑事起诉。

据南卡州的《州报》(The State)报道，在中共政府发出逮捕令的几个月前，邱耿敏(Gengmin Qiu)于 2010年逃往美国。他是在根据新泽西联邦法院上个月提出的刑事起诉，他从盗用的款项中至少花费90万美元购买美特尔海滩S. Ocean Blvd1405号的Sportsman酒店。邱耿敏目前住在新泽西州的埃塞克斯郡(Essex County)，正等待法院判决。

据称，被盗取的资金来自于挪威斯考根(I.M. Skaugen)运输公司与中国一家造船公司签订三艘化学品运输船的交易。邱耿敏的浙江畅达进出口公司负责处理这些船只所有的海关文件，其中包括把政府对每艘船征收的增值税退还给斯考根公司。

邱耿敏的公司退回了第一艘船大约400万美元的税款，不过没有退还第二艘船的税款。检察官指控，邱耿敏在新泽西州Parsippany设立了一个名为BD环球公司( BD Global)的空壳公司，然后把192万美元的退税款转入了这家空壳公司。另外的255万美元后来被转到邱耿敏在美国的另一个银行帐号。根据法院文件，邱耿敏在第三艘船完工之前逃到美国。

诉状称，邱耿敏转移了90万美元到南卡罗来纳州一个的律师的信托帐户，用Travelhome1405这个公司名买下美特尔海滩的酒店。这笔不动房交易于2012年1月31日完成，之后邱耿敏又以Travelhome在其他银行开户，并转入10万元美元。

还有一笔金额未公布的资金从另一个银行转入，据称是用来支付酒店的维修。

从去年秋季以来，美特尔海滩这家已经停业4年的酒店成为法律大战的标的。邱耿敏和他的兄弟因为维修费用与先前的生意伙伴诉讼，斯考根的律师则试图扣押财产取回部分被窃的退税款，一名纽约的按摩师则声称他有权取得该不动产，因为他抵押借款给酒店的一名业主。这些诉讼都在等待南卡罗来纳和新泽西法院的判决。

邱耿敏先前曾因以盗用的资金购买这家酒店及纽约和新泽西的不动产而遭到民事诉讼。邱耿敏否认有任何不法行为，诉讼案也因为他申请破产保护而于2月终止。斯考根公司现正试图通过破产案来取回资金。2012年在中国的仲裁听证会中，法院已经判定，邱耿敏要赔偿斯考根本金、利息和罚款共960万美元（约5910万人民币）。邱耿敏当时并未出席。

邱耿敏面临多项犯罪指控，包括运输赃物的10项重罪、用犯罪所得财产从事金融交易的33项重罪以及串谋洗钱的罪名。

邱耿敏已经放弃他的预审听证权利，未来的听证会尚未排定。

购买豪宅

中国人在美国洗钱方法多种多样，在海外购买豪宅也是中国富豪们转移财产的重要手段。统计数据显示，仅2010年，中国赴海外买房资金就达到50亿美元。

美国豪宅是中国富豪的最爱。2012年6月，一对中国夫妇斥资3450万美元买下了美国加州一座凡尔赛风格的豪宅;2013年上半年，被誉为“纽约新地标”的曼哈顿大楼One57有数套公寓被中国买家买下，每套售价是5000万美元（约3亿780万人民币）左右。

在法国塞纳河畔，一处价值3500万欧元（约2亿9222万人民币）的高价豪宅被中国人买下。在悉尼海港街区莫士文价值超过300万澳元(约合人民币1649万元)的房产中，有三至四成被中国人买下。

来源:看中国

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