發表時間: 2023-08-18 10:10:00作者:
新加坡街景 (圖片來源: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)
【看中国2023年8月18日讯】根據路透社報導指出,新加坡警方在8月15日逮捕了10名外籍人士,他們遭指涉及偽造檔與洗黑錢等罪行,涉案財物總值大約10億新元(大約57.6億港元),相信這是新加坡近年來涉款金額最大之犯罪活動。
據《聯合早報》報導,涉案10人相信原籍是中國福建,其中有3人是中國公民,其餘雖持有中國護照,但國籍不同。有1人相信是在去年5月花8500萬新元買下了新加坡康寧河灣20個單位之中國買家。此外另有12人正協助調查,並有8人已經被警方通緝,這些人之間相信互有關聯。
據悉,這次涉案的是9男1女,其年齡介於31歲至44歲之間,懷疑他們是海外涉及詐騙及線上賭博活動之有組織犯罪團夥成員。在16日晚上8時經新加坡國家法院通過視訊面控之後,法官就下令將他們還押中央警署一周,其此期間允許被帶出警署助查。
警方在16日的聲明中表示,超過了400名來自於商業事務局、刑事偵查局、警察部隊之特別行動指揮處(Special Operations Command),以及警察情報局的查案人員,他們在15日於全國多地同時展開突擊搜捕行動。
新加坡金管局於一份聲明中稱,其實該部門一直都與發現潛在汙點資金之金融機構(FIs)保持聯繫。目前與這些金融機構之監管工作正在進行中,但並未透露出這些金融機構的名稱。
新加坡警方在週三於聲明中稱,警方針對94處房產及50輛汽車發出禁止處置令,估計其總價值超過了8.15億新元,以及查獲超過了35個涉案銀行帳戶,餘額逾1.1億坡元。
其他遭扣押的物品包括了珠寶、金條、手錶、豪華箱包、電子設備、超過2300萬新元現金,以及一些包括虛擬資產資訊的檔。