遭自家人设EB-5骗局 中国富豪被诈逾百万(图)

发表:2016-08-11 00:01
手机版 正体 打赏 1个留言 打印 特大


一对中国大陆夫妇,急于申请美国EB-5投资移民办绿卡,遭华府的中国人设局诈骗逾百万美元。(网络图片)

对有意移民到美国的中国人来说,投资移民(EB-5)是最简便的途径,不过有关EB-5欺诈案时有所闻,上个月又传出一件,这次是中国人诈骗自家人,金额达132万美元。根据移民研究中心(CIS)网站报导,来自北京南方约300英哩淄博市的商人夫妇张振刚(Zhengang Zhang,音译)和车莉(Li Che,音译)夫妇,完全不懂英文,2012年为了小孩来美读书,急于透过EB-5投资移民计划移民美国,不料被华府一对中国夫妇诈骗。

根据张氏夫妇向美国法院控诉文件,张振刚于2012年与其他投资人到美国找寻EB-5投资机会,在旅程中经过同乡介绍,认识了住在华府郊区豪宅的张晓兰(Xiaolan Zhang,音译)和颜培德(Peide Yan,音译)夫妇。

车莉表示,张晓兰自称是成功的商人,颜则是她的丈夫,但案发后才知道两人根本没有夫妻关系,张女士也不是事业有成的商人,而是已被定罪的信用卡庞氏骗局主谋,诈取钱财支持她在华府的奢华生活。

张晓兰利用别人的信用卡来买贵重商品,然后以20%折扣转售牟取不法利益。颜培德则因破产诈欺缓刑中,而且还被控涉及其它盗窃和诈欺罪,已在马里兰州法院认罪。

在两家庭认识后,张氏夫妇曾受邀住在“张颜”夫妇华府豪宅数周,根据张氏夫妇的“观察”,他们相信“张颜”确实事业有成,因此与这对夫妇商议在马里兰州开设高档礼品店,张晓兰向张氏夫妇介绍常山姆(Sam Chang)律师,由其负责两人的EB-5投资移民申请。

商定后,张氏夫妇于2013年4月将102万美元汇入一个账户,作为开店及申请EB-5投资移民的资金。一直到2015年一名调查官员透过常律师和张氏夫妇联系,他们才知道2013年汇款入账的隔天,张晓兰就将全部金额转到自己的账户。此外,张晓兰也领走她要求张氏夫妇额外汇入的资金。张晓兰前后总计诈领132万美元。

张氏夫妇2016年7月控告常律师及其WMC事务所业务疏失及渎职,违反信托业务及违约,未告知张晓兰的恶行,也未依约办理EB-5移民投资,让他们遭受巨大损失。

张氏夫妇在控告书中表示,除了被领走的金额,加上诉讼费20万美元,他们损失近150万美元,要求赔偿300万美元,外加利息。

美国投资移民,外国人只要在美国投资至少50万美元,并提供十个工作机会,就有机会申请绿卡。

来源:大纪元编译

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.



【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
荣誉会员


欢迎给您喜欢的作者捐助。您的爱心鼓励就是对我们媒体的耕耘。 打赏
善举如烛《看中国》与您相约(图)

看完这篇文章您觉得

评论



加入看中国会员

donate

看中国版权所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意