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非法资金

黑帮、贩毒、洗钱泰国反中爆空前高点(图)

中国帮派在泰国从事贩毒、洗钱，而且可能买通地方官员之恶形恶状，在近期已经引发泰国国会议员几乎天天开记者会披露，同时对于中国非法资金窜流的愤怒，也于泰国网络上越烧越烈了，现今泰国对于中国的反感情绪，堪称...

2022-12-13 09:34│栏目：亚洲 │标签: 中國幫派泰國販毒洗錢土豪豪宅
阻非法资金流入耶伦称不让美国成为黑钱避风港

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实有无数的非法资金最终都进入美国金融体系中。...

2021-12-12 23:46│栏目：财经评析 │标签: 非法资金耶伦美国黑钱避风港
中国准备将加密货币开采列入“负面清单”(图)

十多年来，中共不断打压加密货币。央行9月份发誓要清除非法加密货币活动。中共打压比特币等虚拟货币是为了维护自我利益。...

2021-10-11 22:32│栏目：财经评析 │标签: 中国央行打压加密货币虚拟货币比特币非法
美国宣布起诉中国通过电信公司帮朝鲜洗钱(图)

5月28日，美国司法部对28名朝鲜人和5名中国公民提出指控，指控他们涉嫌将超过25亿美元的非法资金转用于朝鲜的核武器计划。...

2020-05-29 13:33│栏目：时事 │标签: 洗钱朝鲜核武器
大量中国资金涌入澳洲恐涉及贩毒、洗钱(图)

澳洲政府担心大量资金涌入或与中国犯罪组织和富人的秘密离岸金融账户有关。（网络图片）【看中国2016年09月27日讯】澳洲当局对来自中国南方的大量资金感到担忧，当中有涉及有组织犯罪的非法资金，也有富人...

2016-09-27 20:14│栏目：大陆时政 │标签: 澳洲洗钱中国资金
中国银行意大利办公室涉洗钱遭调查(组图)

路透社报道，被控协助非法资金从意大利转入中国大陆的中国银行在意大利的分行受到意大利央行的现场检查。根据路透社取得的检查报告，此次意大利央行检查的重点是中国银行与汇款公司Money2Money的关系，该...

2016-04-12 12:00│栏目：财经评析 │标签: 金钱之河意大利央行中国银行
最大“非法资金流动国”怎么就是中国？

【看中国2015年08月08日讯】据外电报道，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出：“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨...

2015-08-08 10:47│栏目：财经评析 │标签: 非法资金洗钱中国大陆
中国被曝是最大洗黑钱大国每年逾1万亿(图)

观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。近年来，中国洗钱数量不断增加。美国国务院发布“二○一五年国际毒品管制战略报告”指出，中国目前是世界最大的非法资金流动（洗黑钱）国家，该报告...

2015-07-20 11:25│栏目：大陆时政 │标签: 中国黑钱
美报告称：中国为世界最大非法资金流动国家(图)

网络图片(看中国配图) 【看中国2015年07月19日讯】据美国之音电台网站报道，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告表示，“中国是世界上最大的非法资金流动国家...

2015-07-19 08:57│栏目：亚洲 │标签: 中国洗钱炒股
股市下跌资金外流之际中国洗钱活动增多(图)

近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。...

2015-07-17 12:00│栏目：财经评析 │标签: 股市资金洗钱
王岐山亲自赴美抓贪官？令完成或列头号目标(图)

英国《金融时报》引述知情人士透露，中共中纪委书记王岐山正在计划造访美国，其主要原因之一是追捕外逃贪官及追缴外逃非法资金。由于王岐山作为中纪委书记出访美国没有先例，美国政府正在斟酌由什么官员正式接待王岐...

2015-03-19 14:11│栏目：大陆时政 │标签: 王岐山美国令完成
美媒：王岐山准备好了下一步举动(图)

近日，金融时报引述消息人士的话说，作为中共中纪委书记的王岐山，正在准备首次访问美国。报导分析，王岐山此行的主要原因之一是追捕外逃贪官和追缴外逃非法资金。...

2015-03-18 07:54│栏目：动向 │标签: 王岐山准备好反腐举动
澳门特区15周年赌场沦为大陆资本外逃天堂(图)

习近平明天访问澳门之际，北京启动对数十亿非法资金流入澳门赌场的重大打击行动。（网络图片）【看中国2014年12月18日讯】（看中国记者董林杉综合报导）今年12月20日为澳门特别行政区成立15周年纪念...

2014-12-18 16:50│栏目：时政聚焦 │标签: 澳门打击非法洗钱
中国占10大非法资金流动国榜首

【看中国2014年12月17日讯】一个国际反腐机构星期一公布一项调查结果显示，2012全球发展中国家流失将近1万亿美元，标志着腐败、洗钱和伪造贸易文件等不法行为达到新的猖獗程度，而中国占10大非法资金...

2014-12-17 12:38│栏目：其它 │标签: 非法资金腐败洗钱
发展中国家非法资金外流近6万亿中国居首

【看中国2013年12月18日讯】发展中国家需要大量资金去解决它们面临的很多问题，比如医疗、住房、教育等等。但一份新的报告说，跨国公司、这些公司在政府的代言人和其他一些角色的腐败行为剥夺了发展中国家人...

2013-12-18 04:00│栏目：财经评析 │标签: 发展中国家非法资金中国
非法资金外逃大陆居首(图)

海量非法资金正在用各种渠道源源不断的流出中国大陆，中国大陆经济正在失血。...

2013-12-16 23:04│栏目：观点评析 │标签: 资金外逃大陆居首安全感缺失
法国调查警惕中国人收购法国酒庄涉嫌洗钱

【看中国2013年08月07日讯】法国财政部反洗钱调查部门提醒警惕来自中国与俄罗斯的非法热钱，根据法国财政部本月二日公布的针对非法资金流动的2012年年度调查报告，有迹象显示，近几年来中国买主在法国购...

2013-08-07 23:10│栏目：大陆时政 │标签: 收购酒庄洗钱
中国10年非法资金流出世界第一(图)

【看中国记者李翔宇综合报导】去年12月，有国际组织发布报告称，中国连续10 年成为全球非法资金流出最多国。有分析称，腐败是主因；另有媒体报导，十八大后，“反贪风暴”加剧了资金外逃。资金外逃全球居冠...

2013-02-09 12:43│栏目：官吏 │标签: 腐败反腐资金外逃
中国资金非法外流系列报导(二)：资金流向(图)

大量的非法资金是如何流出中国的？多年来，中国因为经济的高速发展吸引了大量资本的涌入，但是现在却在上演资本外逃的一幕，其中很大一部分是非法外流的资金。有迹象显示，中国新领导人习近平上台后，中国的贪官更...

2013-02-04 01:47│栏目：财经评析 │标签: 中国资金非法外流
中国资金非法外流占全球的一半(图)

近日，非营利机构全球金融诚信组织（Global Financial Integrity）发布了《发展中国家非法资金流出：2001-2010》。该报告指出，2001-2010十年间，中国（大陆）因逃税、...

2012-12-24 10:46│栏目：财经评析 │标签: 中国资金非法外流全球一半
中国的经济像枚定时炸弹

前年流出脏钱中国占近半位于华府的金融负责倡议组织“全球金融廉正”（ＧＦＩ）报告指出，过去十年，犯罪、贪污与逃税造成开发中国家近六兆美元损失，相关非法资金持续成长，其中以中国居冠。该报告说，在二○一...

2012-12-19 05:54│栏目：大陆时政 │标签: 中国经济定时炸弹
大量非法资金外流威胁中国稳定(组图)

总部设在华盛顿的全球金融诚信组织GFI（Global Financial Integrity）最新发布的一份报告显示，从2000到2011年，中国有3.79万亿美元资金非法流向境外。该组织专门关注研究...

2012-10-27 19:33│栏目：大陆时政 │标签: 非法资金外流稳定
英媒：英国外交大臣发声明披露海伍德命案详情　(图)

英国报纸报道说，死于重庆的英国商人同中国非法资金有关英国《独立报》报道说，重庆前市委书记薄熙来的夫人谷开来“为保护财产秘密而杀死英国人”。报道说，英国商人海伍德为谷开来向海外转移资金，并且索取高额佣...

2012-04-17 21:03│栏目：动向 │标签: 海伍德命案
英外交部披露处理海伍德命案详情(图)

英国报纸报道说，死于重庆的英国商人同中国非法资金有关英国政府刚刚发表了外交大臣黑格就处理英国商人海伍德命案向英国议会作出的书面声明。声明说，去年11月16日，英国驻重庆总领事馆的领事官员收到重庆市...

2012-04-17 15:21│栏目：欧洲 │标签: 海伍德薄熙来王立军
贪污！开发中国家年损逾200亿美元

"世界银行"官员表示，贪污每年害开发中国家损失二百亿到四百亿美元，但开发中国家也逐渐变成藏匿贪污资产的天堂。世银表示，已开发国家和开发中国家有必要展开"全球协同的行动"，来遏止非法资金流动。世银并呼...

2009-11-08 15:13│栏目：欧洲 │标签: 贪污
澳门汇业银行称关闭北韩资金账户(图)

澳门汇业银行老板区宗杰否认汇业银行在知情的情况下接受非法资金。这家银行在美国对北韩实施的金融制裁中扮演了核心角色。区宗杰星期五说，他将关闭相关帐户。他还说，汇业银行计划对美国财政部星期三做出的决定提出...

2007-03-16 21:13│栏目：亚洲 │标签: 澳门
20多家国际金融机构停止与北韩交易

美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长利维8日表示，据悉，中国和日本、越南、蒙古、新加坡等全世界约20家金融机构主动停止了与北韩的交易。因此，金正日政权很难再通过非法手段来谋取利益。”这是他第一次谈...

2006-09-11 19:43│栏目：看世界 │标签: 20
中国非法资金炒高网易新浪搜狐股价

最近，中国三大因特网门户公司的股价在国际市场上连续下挫。有分析指出，这跟从中国非法流出的资金获利回吐有关。　　中国三大网络门户公司新浪、网易和搜狐的股票在纳斯达克交易市场上数日来连续下跌。星期四，三...

2003-08-09 21:51│栏目：大陆时政 │标签: 中国
“朱市”的大陆股市

凭中金公司的力量是不足以推倒中国股市的。不过，正像中金公司的网页上所突出强调的那样，该公司的特有优势是“与政府关系密切”。中金公司能通过他人做到这点，这个他人，不是别人，正是中金公司的朱云来的父亲朱容...

2002-01-22 19:41│栏目：中南海 │标签: 朱
美起诉刘特佐串谋捐非法竞选资金媒体指涉奥巴马(图)

美国司法部5月10日起诉马来西亚华裔富商刘特佐与美国饶舌歌手普瑞斯，罪名是共谋在美国2012年总统大选中为候选人引入来自外国的非法竞选资金。媒体报导，该候选人是当年寻求连任的前总统奥巴马。...

2019-05-12 10:46│栏目：时事 │标签: 刘特佐奥巴马非法竞选资金普瑞斯总统大选
哪些中国人把钱弄到了国外？(图)

权贵们非法转移到境外的资金已经远远超出我们的想象，无论大官小官大富小富都在纷纷向境外非法转移资金，他们在拚命掏空中国的同时，却把严重的房地产泡沫以及通货膨胀留给了千千万万无奈又无助的老百姓。...

2017-04-18 15:46│栏目：博谈 │标签: 外汇贮备资本外流汇率房地产资产转移
上海百亿级理财平台中晋系崩盘后仅剩空壳

自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业...

2016-04-27 10:03│栏目：财经评析 │标签: 理财中晋系理财平台
意大利警方起诉华人洗钱网18人被捕(图)

意大利（网络图片）【看中国2014年12月19日讯】意大利金融警察昨天17日对非法外流资金网络展开打击行动。这个洗钱网涉及10亿欧元，其中大部分寄往中国。在这次行动中有18人被逮捕或受软禁。意大利警...

2014-12-19 12:33│栏目：财经评析 │标签: 意大利华人洗钱网
外媒曝中国追讨官员海外房产成反腐新目标

【看中国2013年11月09日讯】大陆买家过去一年购买美国地产近123亿美元，近七成中国购房者直接支付现金。图为拉斯维加斯一栋在销售的房子。(资料图/法新社) 中国大陆的非法外流资金连年激增，主要是贪...

2013-11-09 15:37│栏目：财经评析 │标签: 中国追讨官员海外房产

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