中國大陸腐敗官員洗錢招招黑

香港商報報導說，中國反腐專家、國家社科規劃「新世紀中國懲治和預防腐敗對策研究」課題組組長王明高總結了目前腐敗公職人員洗錢犯罪的五大「招數」。

洗錢第一招：存進銀行

自儲蓄實名製出臺後，把黑錢存進銀行這種洗錢方式表面上看似乎有些困難，但貪官仍可用兩種方法完成洗錢過程。一種是要其親屬出面去銀行存黑錢，給其親屬一點好處費就可以了。第二種方法就是用假身份證或「真的假身份證」。「真的假身份證」上的名字號碼、地址為其親屬的，可照片卻是自己的。腐敗分子拿著這樣的身份證去異地存錢，銀行工作人員難以辨別真偽。

遼寧鞍鋼廢鋼處原處長趙忠升貪污、受賄案中，趙忠升所得贓款共計894萬元人民幣、4.8萬美元、6.2萬港幣，這些錢大多數都是趙忠升以其親屬的名字存入銀行的。

洗錢第二招：先撈後洗

這一招的特徵是，在位當官拚命撈錢，退位經商一味露富。一些貪官在位時拚命撈錢，撈夠了就轉移陣地辦企業、開公司。他們下海後，一般都沒有「嗆水」，他們與有些惟恐露富的私人老闆不同，無論是辦企業還是炒股、期貨，不管實際上是賺了還是賠了，一般都會宣傳自己「大發特發」，惟恐別人不知道自己賺了錢，因為他們要給自己到手的黑錢找個「說法」。

甘肅省清遠礦務局蘭州辦事處原主任王某在職期間大肆侵吞、挪用公款、受賄，聚斂資金250萬元，然後辭職下海以個人名義開辦了一傢俬營公司。

洗錢第三招：邊撈邊洗

這種洗錢方式比較普遍，貪官自己利用權力拚命撈錢，親屬則下海開娛樂場所、餐廳，辦企業，用這些方式來掩蓋黑錢來源。

如果不是與貪官本人非常熟悉，對貪官與其親屬的關係是不可能知道的，因而洗錢就顯得更容易，案發的可能性就更小些。

王某是某市一名政府官員，在任職期間收受了不少賄賂。他將非法所得都轉移到其妹夫圍棋茶館的賬上，而且由於此茶館是定額徵稅，經營的實際收入是多少也無法查證，這樣他就成功地使其非法收入合法化了。

洗錢第四招：連撈帶洗

政府官員或國企老總創辦私人企業，但由別人代理，企業表面上是別人的，但大權由自己控制。

這樣既可以通過經濟往來把黑錢轉移到這些企業的賬戶上，又可通過正常的納稅經營再賺一筆。

1998年，河北省原副省長叢福奎一手創辦了一個企業，從表面上看，企業董事長是殷鳳珍、殷鳳軍，但幕後老闆卻是叢福奎。叢福奎將巨額賄賂款全部打入企業賬上，從而使其腐敗所得變成干乾淨淨的經營所得。

洗錢第五招：轉到境外

目前最普遍的洗錢方式是將黑錢轉移出去，或者在境外收取贓款並洗白。

其中有非貿易方式，一些貪官把子女送到國外，用支付教育費、保險費、佣金等方式套購外匯，再匯到境外；貿易方式，採用價格轉移法，勾結國外公司在進口設備和原材料時，高報進口價格，以高比例佣金、折扣等形式支付給境外進口商，再從其手中拿回扣，然後將非法所得留存國外；設空殼公司境外投資，即腐敗分子先在國外設空殼公司，然後利用手中職權將非法收入以對外投資的形式匯至境外。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

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