據明報新聞網報導,美國司法部發表聲明指,該兩對夫婦及另一名親屬,曾企圖在香港、加拿大及美國洗這筆偷來的錢,之後才到美國。
五人是在2004年10月被捕,涉嫌透過香港的空殼公司將偷來的錢輸往其他國家,包括利用在拉斯維加斯賭場的戶口洗錢。