發表時間： 2008-11-29 08:23:21作者：
當交警之餘,他"借" 4000萬販煤
交警,高利貸,非法集資,煤炭,這看似沒聯繫的4個詞集中到了一個人身上:他是一名交警,以每月10%的高息為誘餌,非法集資4665萬多元,用於販煤.
19人被騙4665萬多元
這名交警叫田萬利(化名),今年35歲,是新密市公安局交警大隊一中隊原副中隊長.
田萬利出事是在去年4月10日.當天,新密市民馮某到該市公安局經偵大隊報案稱, 2004年大約4月份,田萬利以做煤生意為由向別人借錢,並承諾每月5分的利息且會有紅利,從2004年上半年到2005年底,馮某陸續借出40萬元,也 收到了18萬元利息.但等到馮某去要錢時,田萬利以1800萬元的煤款沒要來,需要花100萬元給江蘇徐州某電廠主要領導送禮為理由,再借50萬元.隨 後,馮某又陸續借出40萬元.
"我覺得他是一個交警中隊的副中隊長不會騙人."對田萬利一直很信任的馮某還是失望了,去年4月初,馮某催債時發現,田萬利家已經人去樓空.
隨後幾天,又有於某等18名新密市民先後報案,均稱田萬利以付高息和分紅為誘餌騙取現金.警方調查發現,田萬利涉案金額達4665.1萬元.
2007年4月17日,在鄭州市抓獲田萬利.他對自己的犯罪事實供認不諱.
交警拿別人的錢販煤
鄭州市檢察院檢察官劉夢宇介紹,田萬利起初有4輛貨車,並經營煤炭買賣生意.但2005年,他的一位徐州的生意合作夥伴建議他把生意做大,並多借些錢,利用火車皮販煤.
隨後,從2005年到2007年3月,田萬利開始找當地的有錢人以做煤炭生意急需資金為由借錢,承諾只用款1個月或2個月,給每月5%或10 %的高息和紅利等.他借錢時出具借條,而且先付頭1個月的利息.漸漸地,周圍的親朋開始相信田萬利的實力,部分交警隊的領導和同事也參與借款.
起初,田萬利的生意進展比較順利.但2006年,煤炭生意風雲突變,火車車皮十分緊張,田萬利的產業鏈斷線,問題就此出現.
高買低賣導致虧空
劉夢宇說,田萬利的經營模式是高價買煤,再低價賣給客戶,通過在好煤中摻假牟利.但是2006年下半年,火車車皮很緊張,田萬利囤積的煤賣不出去,但要債的人一直沒中斷過.到後來,他就以發煤的貨款還沒要回來,要賬需要開增值稅票,缺一些稅款,或者以煤已運到站臺將要發運,需交鐵路運費的名義, 再向那些找他要賬的人借錢.
而到2007年3月份,矛盾徹底爆發,一位姓謝的債主把田萬利告上法庭.他把鄭州的兩套房,新密的兩套房,一輛豐田霸道車抵給債主.有段時間,田萬利沒錢買煤的時候,就找銀行的內部人辦了一張存款390多萬元的假存摺,忽悠煤礦賒煤給他.他還曾經虛擬一張1800多萬元的欠條,告訴朋友們,等這筆貨款要來之後就還賬.
涉嫌3宗罪被公訴
田萬利從2005年到2007年3月以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,金額達4665.1萬元.至案發,造成直接損失3307.1萬元不能追回.其行為已觸犯"刑法"涉嫌集資詐騙罪,合同詐騙罪,詐騙罪.目前,此案已被起訴到法院審理.
交警,高利貸,非法集資,煤炭,這看似沒聯繫的4個詞集中到了一個人身上:他是一名交警,以每月10%的高息為誘餌,非法集資4665萬多元,用於販煤.
19人被騙4665萬多元
這名交警叫田萬利(化名),今年35歲,是新密市公安局交警大隊一中隊原副中隊長.
田萬利出事是在去年4月10日.當天,新密市民馮某到該市公安局經偵大隊報案稱, 2004年大約4月份,田萬利以做煤生意為由向別人借錢,並承諾每月5分的利息且會有紅利,從2004年上半年到2005年底,馮某陸續借出40萬元,也 收到了18萬元利息.但等到馮某去要錢時,田萬利以1800萬元的煤款沒要來,需要花100萬元給江蘇徐州某電廠主要領導送禮為理由,再借50萬元.隨 後,馮某又陸續借出40萬元.
"我覺得他是一個交警中隊的副中隊長不會騙人."對田萬利一直很信任的馮某還是失望了,去年4月初,馮某催債時發現,田萬利家已經人去樓空.
隨後幾天,又有於某等18名新密市民先後報案,均稱田萬利以付高息和分紅為誘餌騙取現金.警方調查發現,田萬利涉案金額達4665.1萬元.
2007年4月17日,在鄭州市抓獲田萬利.他對自己的犯罪事實供認不諱.
交警拿別人的錢販煤
鄭州市檢察院檢察官劉夢宇介紹,田萬利起初有4輛貨車,並經營煤炭買賣生意.但2005年,他的一位徐州的生意合作夥伴建議他把生意做大,並多借些錢,利用火車皮販煤.
隨後,從2005年到2007年3月,田萬利開始找當地的有錢人以做煤炭生意急需資金為由借錢,承諾只用款1個月或2個月,給每月5%或10 %的高息和紅利等.他借錢時出具借條,而且先付頭1個月的利息.漸漸地,周圍的親朋開始相信田萬利的實力,部分交警隊的領導和同事也參與借款.
起初,田萬利的生意進展比較順利.但2006年,煤炭生意風雲突變,火車車皮十分緊張,田萬利的產業鏈斷線,問題就此出現.
高買低賣導致虧空
劉夢宇說,田萬利的經營模式是高價買煤,再低價賣給客戶,通過在好煤中摻假牟利.但是2006年下半年,火車車皮很緊張,田萬利囤積的煤賣不出去,但要債的人一直沒中斷過.到後來,他就以發煤的貨款還沒要回來,要賬需要開增值稅票,缺一些稅款,或者以煤已運到站臺將要發運,需交鐵路運費的名義, 再向那些找他要賬的人借錢.
而到2007年3月份,矛盾徹底爆發,一位姓謝的債主把田萬利告上法庭.他把鄭州的兩套房,新密的兩套房,一輛豐田霸道車抵給債主.有段時間,田萬利沒錢買煤的時候,就找銀行的內部人辦了一張存款390多萬元的假存摺,忽悠煤礦賒煤給他.他還曾經虛擬一張1800多萬元的欠條,告訴朋友們,等這筆貨款要來之後就還賬.
涉嫌3宗罪被公訴
田萬利從2005年到2007年3月以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,金額達4665.1萬元.至案發,造成直接損失3307.1萬元不能追回.其行為已觸犯"刑法"涉嫌集資詐騙罪,合同詐騙罪,詐騙罪.目前,此案已被起訴到法院審理.
