利用木馬病毒竊取密碼 盜賣國債兩千多萬(圖)
利用電腦木馬病毒,3名石首男子竊取他人的證券交易賬號和密碼後,採用低價拋售別人的國債,自己低價買入後再高價賣出的方式賺取差價。半年來,17個賬戶交易2萬多次,交易金額高達2370餘萬元,從中獲利105萬餘元。
交易600多次 60萬不翼而飛
今年2月18日,上海股民楊先生登陸自己的證券賬戶後大吃一驚:賬戶上的62萬餘元僅剩幾百元了。
中國證監會稽查局與上海證交所立即進行調查:
發現楊先生賬戶內的11只國債,在16日、17日、18日3天內,與另一股民賴小鴻賬戶頻繁交易了600多次,而且均是楊先生低價拋出,賴小鴻低價買入、然後賴小鴻再高價賣出,楊先生高價買入後再低價拋出...如此循環交易了600多次後,楊先生的賬戶上便所剩無幾,而賴小鴻卻從中賺取了差價5萬多元。
為何楊先生低價拋售的國債,賴小鴻能順利以低價買到而不被別人「搶購」?
調查發現:楊先生與賴小鴻交易的國債品種雖有11種,但都是不活躍的品種。這些國債在某一個時間段,甚至根本無人交易。
經查,賴小鴻繫在華泰證券荊州營業部開立的證券賬戶。他們初步分析,賴小鴻盜用了楊先生的證券賬戶進行交易。
2370萬元大案浮出水面
荊州網監支隊民警經過調查大吃一驚:不到一年時間內,有17個賬戶被類似手段盜取資金2370餘萬元!民警調查發現,賴小鴻開設證券賬戶時所用的身份資料是冒用的,而且與證券賬戶捆綁的銀行賬戶也是用他人身份開戶的,真正的取錢人,根本不是身份資料所顯示的人。
網路大盜束手就擒
4月24日,上海證交所發來信息:一名資料顯示叫「方雷」的人,又在華泰證券荊州營業部開戶,並涉嫌盜用他人賬戶。專班民警趕到網吧時,嫌疑人已溜了。
雖然,國債交易是 T+0 模式(當天可隨時買賣),但資金轉賬必須是 T+1 模式(當天交易的國債資金,只有次日才可以從銀行取出現金)。也就是說:只要嫌疑人還未從銀行取出現金,就可能被抓住。
4月25日上午,「方雷」的證券賬戶開始轉賬,隨後民警發現,嫌疑人正在沙市沙隆達廣場附近一個銀行ATM機上取款,剛提完錢正欲離開的嫌疑人被當場抓獲。
被抓獲的取款人姓熊,他很快供出同夥許某和李某。一個月以後,許某和主犯李某在武漢出租屋內被抓獲歸案。三人均初中畢業還把作案手法教給他人,經查,李某三人均是石首人,20多歲都只初中畢業。
其中,李某2006年12月,因盜竊他人網上銀行密碼竊取錢財被判刑二年,因表現較好2008年元月提前釋放。但他出獄沒多久又重操舊業。
2008年6月,李某等人通過木馬病毒盜到很多賬號和密碼,其中不少是證券賬戶和密碼。能不能將這些賬戶內的錢據為己有?
他們發現,由於股票資金實行第三方託管,即便弄到錢也裝不到自己兜裡。很快,他們眼睛一亮 —— 國債交易可以做 T+0,並可以 1對1 交易。這樣一來,只要自己開設一個賬戶,就可以和盜來的賬戶進行交易了!
去年11月3日,他們開始對一個100多萬元資金的賬戶下手。
經過兩天的循環交易他們賺得差價4萬餘元。首次得手幾人欣喜若狂,從此更加不可收拾。4個月內,三人瘋狂交易21198手,買賣金額高達23730411元,從中獲利105萬餘元。這些錢,他們用來吃喝嫖賭和吸毒。
他們不僅自己作案,還將作案辦法通過網路教給他人。警方稱,目前已有廣東揭陽警方在破案時,抓獲了李某的徒弟。
專家傳授防範招術
此案告破後,警方在李某的電腦裡,發現他用木馬盜取的各類賬號竟高達71萬條。「網民的防範意識差,給犯罪份子留下了可乘之機。」民警說。
網路交易如何才能降低風險?昨日,李恩忠介紹了幾種辦法。
一、不要從不明的網站下載東西,一些歌曲、軟體等,很可能被綁定了木馬病毒。
二、事關資金交易的操作,如網上銀行、證券交易等,一般不要在網吧裡操作。
三、有資金交易的賬戶,要經常更改密碼,同時留意賬戶上的變化。
四、銀行卡和證券交易賬戶密碼最好不要設置相同。
来源:楚天都市報
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