中資銀行疑為伊朗洗錢

檢控官員稱，從最近的國際轉賬調查中發現的證據表明，中國的銀行可能有無視美國對伊朗制裁的行為。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

檢控官員目前正在對涉嫌通過美國支行向伊朗轉移資金的各國銀行進行調查，他們查出的交易可能會提供更多和伊朗有交易關係的銀行信息。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

瞭解案件情況的執法人員說，有關中國銀行可能為伊朗銀行和伊朗公司轉移資金的信息比世界各國銀行的任何貨幣結算信息都更有價值，因為美國可以利用這些信息來進一步切斷其他國家和伊朗之間的經濟往來。

伊朗的核野心增加了以色列採取軍事行動的危險，和全球經濟震盪的可能性，因此美國一直在增強對伊朗的制裁。執法人員說，對匯豐銀行(HBSK)和渣打銀行 (Standard Chartered)這兩家總部位於倫敦的銀行進行調查，可能會得出特別有價值的信息。由於案件還在進行中，這些執法人員沒有透露姓名。

作為更大範圍調查的一部分，檢察官員正在調查是否有任何資金的轉賬是來自中國的銀行，並經過了英國銀行，然後再通過它們在美國的分支機構完成的。

匯豐銀行和渣打銀行在亞洲有廣泛的分支和業務。檢方希望這兩家銀行的高管，按照和解協議的要求，會透露更多有關中國銀行和伊朗之間獨立關係的信息。

官員說，儘管有之前案件提供的線索，來自美國司法部和曼哈頓地區檢察官辦公室的官員們還是沒有足夠證據對中國銀行啟動正式調查。週三，位於華盛頓的中國駐美國大使館沒有對置評請求作出回應。

檢察官員正在初步對在紐約運營的幾家中國銀行進行檢查。他們擔心這些銀行可能會允許那些有資助武器開發嫌疑的客戶在中國開戶，並通過從一家外國銀行向它的美國分行轉賬來獲得美元。

中國曾公開向伊朗提供核物質，在1985年到1997年之間是該國的重要經濟合作夥伴，但來自克林頓政府的壓力抑制了兩國之間的商務往來。

上個月，美國政府宣布對崑崙銀行（屬於國有企業中國石油天然氣集團公司）實施制裁，稱該銀行曾「協助伊朗銀行進行了數百萬美元的資金轉移。」

一些國家（包括中國）和伊朗之間持續的貿易關係削弱了美國對伊朗的制裁，這引起了普遍不滿。「沒有跡象表明中國商界接受了美國對伊朗的制裁，」紐約律師約翰·莫斯科(John Moscow)說道，他曾在1988年到2004年之間和曼哈頓地區檢察官辦公室一起調查國際銀行的欺詐和洗錢行為。

執罰官員擔心中國的銀行「會嘗試調整他們的法律事務，以便與美國和伊朗進行業務，這意味著他們會對美國保密，」莫斯科說。

從2009年開始，作為大規模制裁行為的一部分，美國當局曾對五家歐洲銀行立案，稱這五家銀行通過他們的美國分行為伊朗、古巴、朝鮮和其他受到制裁的國家轉移了數十億美元。

據執法人員介紹，針對這些銀行的案件——荷蘭銀行(ABN Amro)，巴克萊銀行(Barclays)，瑞士信貸銀行(Credit Suisse)，勞埃德銀行(Lloyds)和最近的荷蘭國際集團(ING)——都提供了有關中國銀行和伊朗關係的寶貴信息。

本月，渣打銀行進入了公眾視線，紐約金融服務部門的負責人本杰明·M·拉夫斯基(Benjamin M. Lawsky)指控渣打銀行近十年來一直和伊朗謀劃隱藏價值2500億美元的交易。這家英國銀行和紐約的最高銀行監管機構達成了3.4億美元的和解，但仍然身處聯邦和州檢察官的調查之下。

7月，一個參議員小組指責匯豐銀行曾被墨西哥販毒組織利用，把現金轉回美國；被與恐怖份子有瓜葛的沙烏地阿拉伯銀行利用來搞到美元；以及被伊朗利用規避美國制裁。瞭解調查情況的執法人員說，該銀行正在和司法部以及其他官方機構進行和解談話，且可能面臨著10億美元的罰款。

官員說，中國銀行的部分問題是，和歐洲銀行不同，這些銀行和他們的監管者在很大程度上都無視了美國官方發出的提供信息的要求。

相比之下，匯豐銀行的高管在2010年主動向美國官方，包括美聯儲(Federal Reserve)，提交了大量文件，詳細列舉了該銀行和伊朗之間的交易。

2009 年，中國和伊朗武器項目之間的關係成為了關注焦點，曼哈頓地區檢察官辦公室指控一個中國商人及其公司在2006年到2008年期間向伊朗軍方的某部門出售鎢、高強度鋼材和稀有金屬，這些材料可用來製造遠程導彈和核武器。同時，檢察機構也在對兩家中國銀行進行調查，以確定他們在這些交易中扮演的角色。

2008年以前，外國銀行可以通過他們的美國分行為伊朗轉賬到離岸機構。此類交易在2008年被禁，因為伊朗有極大嫌疑利用其銀行來資助其核武器和導彈工程。

来源:紐約時報中文網

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