總部設在華盛頓的全球金融誠信組織GFI（Global Financial Integrity）最新發布的一份報告顯示，從2000到2011年，中國有3.79萬億美元資金非法流向境外。該組織專門關注研究全球範圍內的非法資 金轉移。鑒於中國各界對社會發展不平等以及腐敗問題的關注，全球金融誠信組織的研究報告直接質疑了中國經濟的穩定性。而這一報告公布的時間正值中國即將舉 行10年一次的最高領導層換屆兩週前。
該組織負責人貝克(Raymond Baker)表示: 「幾十年來，我一直關注全球範圍內的金融犯罪、腐敗和逃稅。而中國非法資金外流的幅度令人震驚。世界上沒有任何其他一個發展中國家或者新興國家像中國這樣，如此大規模的受到非法資金外流的影響。」
報告: 大部分非法資金是通過偽報出口貨物價值流向海外的
報告: 大部分非法資金是通過偽報出口貨物價值流向海外的
這份由GFI首席經濟學家撰寫的報告發現，無論是通過金融犯罪、腐敗還是逃稅的手段，大量資金從中國非法流入境外時大多都會依賴一種基於國際貿易的洗錢技 術，這種技術也被稱作「出口偽報」。報告顯示，過去的11年中，中國非法流入境外資金的86.2%,也就是3.2萬億美金都是通過這種辦法流向海外的。全 球金融誠信組織稱，該組織的經濟學家掌握了獨家的關於中國「出口偽報」的信息。將在該機構最新發布的雜誌中刊登與其有關的內容。
與撰寫這份報告的經濟學家卡（Dev Kar）曾經就職於國際貨幣基金組織。另一位參與其中的經濟學家弗雷塔斯（Sarah Freitas）則發現，中國非法資金外流正以飛快的速度增長。從2000年的1726億美金增長至2011年的6029億。綜合GFI曾經發表的與此有 關的報告，中國已經成為世界上最受非法資金外流困擾的國家。
報告：資金非法外流影響中國政局穩定
該報告發出警告稱，資金大規模外流將讓中國承受嚴重的後果。其中指出：「如果非法資金外流量持續呈上升趨勢，就無法排除這將對中國社會以及政局的穩定產生不利影響的可能。」
報告的撰寫者之一卡表示：「中國的經濟是一顆已經被定時的炸彈。叢長期來看，在如此大規模非法資金外流的條件下，中國的社會、政治以及經濟秩序無法持續。」
報告認為，非法資金外流加劇了中國社會的不公以及腐敗。而這是中國今天所必需面對的最大的兩項挑戰。作者寫道：「非法資金從中國流出所帶來的負面影響之一 就是本國國民的收入不平等。富人通過逃稅變得更富。而這也是整個非法外流資金的重要組成部分。他們能夠利用影子金融體系，不斷使自己的非法財富倍增。」
中國境外投資總數被誇大
一份最新的皮尤全球態度調查顯示，大約有一半中國人認為社會不公和腐敗是中國所面臨的「嚴重問題」。這一比例與該調查上一次於2008公布的結果相比，增加了不少。
更值得令人關注的是，這種大量非法資金流入海外會催生「迂迴投資」。也就是說流入海外的資金會再以境外直接投資的名義流回中國本土。這種投資所帶來的正面 效益值得懷疑。因為典型的「迂迴投資」不會增加就業崗位或促使真正的技術轉讓，而這些都是增加一國經濟生產能力的必要條件。
報告的作者之一卡補充說：「很明顯，中國真正的境外投資總數由此被誇大，因為這其中也包括許多來自避稅天堂的迂迴投資。」
針對相關報告內容，中國官方已於第一時間做出回應。據《中國證券報》報導，中國國家外匯管理局26日宣稱，所謂「資本外逃」說法不屬實。因為媒體所稱的資 本外逃規模是以外匯儲備變動扣減貿易、直接投資等項目估算得出的，在概念、方法等方面並不科學。相關報告中提及的資金是中國外匯資產分散到個人以及機構擁 有的體現，屬於常規的資金流出，並不等同於資本外逃。
