前年流出髒錢 中國佔近半
位於華府的金融負責倡議組織「全球金融廉正」（ＧＦＩ）報告指出，過去十年，犯罪、貪污與逃稅造成開發中國家近六兆美元損失，相關非法資金持續成長，其中以中國居冠。該報告說，在二○一○年流入避稅天堂與西方銀行的「髒錢」達八千五百八十八億美元，中國佔近半數，是居次的墨西哥、馬來西亞的八倍以上，顯示中國的經濟是一枚定時炸彈。
ＧＦＩ指出，二○一○年非法外流資金總金額較前一年增加達十一％。該單位首長貝克說︰「天文數字的髒錢持續從開發中世界流入境外避稅天堂與已開發國家銀行。在富國、窮國同樣苦於刺激經濟成長之際，開發中國家卻流出越來越多資金。該報告是一記警鐘，要求全球領袖務必採取更多行動，以處理這些有害的資金外流。」報告顯示，外國直接援助每一美元，就有十美元流出開發中國家。
犯罪、貪污的錢 不斷流出
在二○一○年，中國流失四千兩百零四億美元，十年流失總金額達二．七四兆美元，而且流失趨勢穩定上升。在ＧＦＩ十月間的報告，二○一一年另有六千零二十億美元非法流出中國，二○○○至二○一一年間該金額共達三．七九兆美元。
由於ＧＦＩ更新其估算方法，使相關估計更趨保守，因此最新報告的數據不能直接與前資料相比較。最新報告是從貸款、外國直接淨投資的資金流入，以及一國支付貿易、現金轉帳與其他收益的資金外流，計算出資金流入與流出的落差，進而估計出非法資金流動。
中國的經濟 像枚定時炸彈
彙編該報告的ＧＦＩ經濟學家卡爾說︰「我們的報告持續顯示，中國的經濟是一枚定時炸彈。鑒於如此龐大的非法資金外流，長期下來，國家的社會、政治與經濟秩序將難以承受。」
非法金融流通自二○○一年以來，每年成長十三．三％，從二○○一至二○一○年的前十大非法資金外流國，依序為中國、墨西哥、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、菲律賓、奈及利亞、印度、印尼與阿拉伯聯合大公國。
至於二○一○年前十大非法資金外流國中，在中國之後依序為墨西哥、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、奈及利亞、哥斯大黎加、菲律賓與泰國。
卡爾說，過去十年這日益惡化的趨勢與金融全球化、鬆弛的資本控制，以及使資金更易於轉移入西方銀行與避稅天堂等轉變不謀而合。他說︰「除非提升管理、縮減地下經濟的措施生效，我們將無法看到非法資金流通持續下滑。」
