美破史上最大洗黑錢網站 涉60億美元(圖)

紐約南區檢察官辦公室說，這個涉案網站以哥斯大黎加為基地。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

美國聯邦當局搗破一個世界上最大規模的虛擬貨幣交易網站，該網站涉嫌協助犯罪份子洗錢，涉案金額巨大。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

美國紐約南區檢察官辦公室表示，位於哥斯大黎加的在線貨幣轉帳公司「自由儲備銀行」，因涉嫌幫助犯罪份子通過虛擬貨幣服務進行洗錢活動已被關閉，此案涉案金額達60億美元，

「自由儲備銀行」是一家在線貨幣轉帳公司，該公司的複雜系統使全球的客戶可以通過網路匿名方式進行轉帳。

美國聯邦檢察官起訴書稱，自由儲備銀行過去數年間曾幫助全球數以萬計的客戶洗錢。由於涉案金額高達60億美元，此案將成為史上最大的國際洗錢訴訟案。

紐約南區檢察官辦公室說，這個涉案網站以哥斯大黎加為基地，處理大量不受各國政府監管的匯款交易，至少有100萬名客戶。

起訴書稱，自由儲備銀行事實上被犯罪份子用於大規模的非法活動，包括洗錢、投資欺詐、身份盜竊等。該機構甚至還為兒童色情活動提供資金，成為地下犯罪團夥的銀行。

美國官員說，美國、哥斯大黎加和西班牙等17個國家的執法部門聯合採取行動，拘捕了5人，包括網站的創辦人和幾名主管。其中2人在紐約被捕，2人在西班牙被捕，1人在哥斯大黎加被捕。

原標題：美國破獲涉洗黑錢網站涉金額60億美元

来源:BBC中文網

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