驚爆:中國銀行變「地下錢莊」公開幫貪官洗錢 (圖)
中國銀行涉黑洗錢,中共政權作死的前奏(網路圖片)
【看中國2014年07月10日訊】(看中國記者張正聞綜合報導)中國銀行(中行)竟然變身「地下錢莊」,公開協助客戶洗錢,其職員甚至聲稱,「別管錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全的弄到國外。」對中行涉助造假洗黑錢的事,有網民指出:典型的打著改革的名號,來謀一行私利,貪官最喜歡的業務。黑手黨!!!
當地時間7月10日,《東方日報》的報導稱,中國銀行(中行)竟然變身「地下錢莊」,公開協助客戶洗錢,其職員更指「不管錢有多黑都有辦法漂白」。其中包括北京,深圳,廣州等地多間分行,勾結移民中介,偽造資金合法來源文件,為客戶無限額換。外幣匯至國外,當中不少匯款人疑為內地官員或其親屬,僅廣州一間支行,今年已匯出六十億元(人民幣,下同)資金。有專家認為,銀行協助洗錢,形同監守自盜。
在北京一場投資移民會上,中行職員推介一種自稱是跨境人民幣結算業務的「優匯通」服務,可先將客戶的人民幣匯到國外,再由中行的國外分支機構兌換成外幣,藉此繞過外管局監管,涉及龐大金額,明顯違反國家有關每人每年最多匯五萬美元規定。
北京一間支行經理稱,該行半個月已匯走三筆款項,每宗三千萬元。中行廣東省分行越秀支行下屬一支行經理稱,今年以來,該行已匯款六十億元,但業績還僅排第五名。中行深圳分行職員表示,優匯通業務主要針對北美、澳洲和歐洲一些國家的投資移民。而「優匯通」業務,北京等地支行最終也要通過廣東分行辦理。廣東分行一名職員透露,全國各地來辦理優匯通業務的顧客很多。
由於匯兌通道暢通,愈來愈多人借移民名義偷偷向海外轉移資產,包括官員或其親屬。北京一家大型移民中介直言,一些客戶的資金是非法所得,因此必須幫助作假,包括做假收入合同,公司佣金合約等。另一方面客戶還可將資金先存入銀行,通過存單質押,銀行再把這筆錢貸給客戶,如此資金來源就合法了。廣東省分行一名職員甚至聲稱,「別管錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全的弄到國外。」
有關專家指出,銀行繞開監管超額匯兌,形同監守自盜,行為十分惡劣,勢必令大量非法資金外逃。中行涉助造假洗黑錢三步驟:
(一)造假證明資金合法來源
移民中介造假的收入合同
由商業機構造假的佣金合約
將黑錢存入銀行抵押,銀行再放貸,黑錢變成合法貸款
(二)繞開監管兌換外幣及匯款
通過中行廣東省分行將人民幣匯至倫敦或巴黎中行機構境外換匯
由倫敦或巴黎中行將客戶所換外幣匯至全球各個國家及地區
(三)銀行收費
客戶所匯款項的千分之三至千分之四不等
對中行涉助造假洗黑錢的事,有網民指出:典型的打著改革的名號,來謀一行私利,貪官最喜歡的業務。監管是做給人看的。黑手黨!
来源:看中國
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 【貫明專欄】臺灣最美的海灣 人間仙境七星潭(視頻)
- 水果皇后——草莓(組圖)
- 戰火無情 造化弄人 那一代人的離合滄桑(組圖)
- 千年前的人類抵禦矮人「他」化為惡龍(圖)
- 龍年龍抬頭地龍翻身 世界已現動盪不祥之兆(組圖)
- 世界上最貴的歌 4句歌詞火遍全球(組圖)
- 懸念眾多 北京政壇幕後有廝殺 王岐山命運弔詭?(圖)
- 周永康招供: 江澤民生病周密會曾慶紅擬定人事名單(圖)
- 揭底:習近平毀掉江澤民復出計畫(圖)
- 北京站再驚魂 目擊者稱嚇死了 當局緊急刪貼(組圖)
- 三大及不尋常信號 釋放「大老虎」已被鎖定(圖)
- 扳倒徐才厚 有兩般神秘力量隱現!(圖)
- 動江澤民前奏?宋祖英遭官媒直接惡搞(圖)
- 曾經紅透天如今落魄大明星(組圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 上海市民熱情迎接布林肯 中共又耍小心思(視頻)
- 臺灣航太龍頭:來聊聊臺灣ADF先進戰機背後的製造商(視頻)
- 美國2024年第一季度經濟增速大幅放緩至1.6%
- 福州突然拉響防空警報 中國各省防空洞紛紛大開(視頻)
- 字節跳動用法律對抗Tiktok禁令 失敗有最後一招兒(圖)