最大「非法資金流動國」怎麼就是中國？

【看中國2015年08月08日訊】據外電報導，近年來，中國洗錢數量不斷增加，美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告指出：「中國是世界上最大的非法資金流動國家」，而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

報導稱，加州大學伯克利法學院教授斯坦利·路布曼說：「非法資金的來源有很多，其中之一是腐敗交易的收益，還有偷稅所得，第三是犯罪所得。」中國的洗錢金額每年超過1萬億元人民幣，洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產，到投資藝術品和古董等。除了這些傳統的非法轉移資金手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

報導稱，近年來，中國的洗錢活動越來越嚴重，甚至連中國官方媒體都公開提出過「批評」。去年7月，中國央視披露，中國銀行違反條例，幫助中國有錢人投資移民，從中收取手續費。按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯5萬美元，而中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬，甚至上百萬美元，進行投資移民。路布曼表示：「眾所周知，紙上法律和執行法律之間有差距，在中國這個差距尤其巨大。」

報導稱，兩年前，中國政府發起了海外「獵狐行動」，試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員。據報導，這些官員大部分逃亡到英語國家，尤其是美國和加拿大，雖然美加兩國都謹慎表示，「願意合作執法，幫助調查中國逃犯」，可是這兩國和中國之間並沒有引渡條約。專家表示，中國如果希望獵狐行動取得成果，就應該進行國際合作，為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。

實際上，中國官方一直沒有發布過有關資金流入和流出的詳細報告，經濟學家只是利用貿易數據以及公開的外匯儲備數據和其他經濟統計資料，來判斷中國非法資金流動狀況。而相關國際組織給出的數據也無法判斷非法資金流動的真假。

早在2012年，總部設在華盛頓的全球金融誠信組織發表報告說，2010年，發展中國家流向海外的「黑錢」比上一年增加11%，達到8588億美元，中國佔近半數，流失資金達4204億美元。馬來西亞和墨西哥分別排第二和第三位，不過中國非法資金流失是第二和第三位的8倍。

外界普遍相信，中國境內資本抑或資金加速流出，一方面是投資的需要，另一方面是為了避稅，還有一方面是為腐敗資金洗錢。研究報告顯示：過去十一年共有3.8萬億美元（即20多萬億人民幣）洪水般的流出中國，全球金融誠信組織解釋說：外流資金數量從2000年的1726億美元上升到2011年的6029億美元。

智庫專家坦承，並不清楚有多少資金來自於腐敗或其他犯罪，但是巨額資金通過逃稅外流更會擴大中國的貧富差距，加劇經濟和政治緊張。智庫的首席經濟學家和報告的共同作者德芙•卡（Dev Kar）說：這個研究「嚴肅對待有關中國經濟穩定性的問題」，「由於如此大規模的非法外流，社會，政治和經濟秩序長期來說不可持續」。

智庫專家表示，巨額資金外流反映出權貴對未來缺乏信心，但也有資金外流後再回到中國成為外國投資。「雖然資金可能通過賄賂，回扣或其他非法活動賺取，他們也可能是通過合法渠道賺得」。「非法的地方在於，他們違反資本管制或不支付應該支付的稅收」。 一些外流資金是受賄和其他腐敗所得的贓款，特別是官員家人移民和轉移非法所得的現象非常普遍，以至於中國給這批人創造一個新名詞「裸官」。

皮尤民調發布的一份報告顯示：一半中國人認為官員腐敗是導致中國貧富差距擴大的主要原因，四年前只有39%的人持這一看法。而頻頻曝光的大案要案也告訴人們，權貴們轉移到境外的資本抑或資金已經遠遠超出我們的想像，無論大官小官大富小富都在紛紛向境外轉移資本抑或資金，他們在拚命掏空中國的同時，卻把嚴重的泡沫以及通貨膨脹留給了千千萬萬無奈又無助的百姓……

責任編輯:靖曄

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