地下錢莊遭徹查 股市異動或涉三大家族(圖)

劉雲山（左）、曾慶紅（中）和戴相龍（網路合成圖片） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2015年08月30日訊】（看中國記者文琮東綜合報導）中國大陸股市近期再現短暫大幅異動，中共公安部副部長孟慶豐在電視會議表示要徹查地下錢莊，而曾慶紅家族曾被曝光深涉大陸地下錢莊非法洗錢生意。因涉嫌證券違法行為遭查的中信證券與海通證券，也牽出劉雲山家族與戴相龍家族的醜聞。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

中共公安部徹查地下錢莊

大陸澎湃新聞8月29日消息稱，8月24日，針對近期大陸股市再現異動暴跌現象，中共公安部副部長孟慶豐在電視會議上聲稱，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。此前因股災，中共公安部從7月9日開始調查大陸證券期貨領域的違法活動。

孟慶豐表示，地下錢莊不僅涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，還逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。

中共新華社等官媒8月24日稱，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。

新華社報導稱，大陸地下錢莊主要有跨境匯兌、非法買賣外匯、支付結算等三種類型。大陸有銀行高管、員工參與地下錢莊生意，地下錢莊在大陸境內外都有合夥人。

報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。

曾慶紅家族涉地下錢莊洗錢醜聞

曾慶紅家族深涉地下錢莊洗錢醜聞在5月29日被海外網站博訊曝光，中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，哈爾濱仁和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。案件內幕涉及曾慶紅家族。

報導稱，哈爾濱仁和房地產老闆戴永革在北京期間，結識了曾慶紅之子曾偉。隨後，戴永革不但在澳洲為曾偉購買該國最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。自此以後，戴永革在中國大陸各地承接地鐵工程所向披靡。

2010年，戴永革轉向澳門賭場，以此作為洗錢機器。經與蔣梅商量，在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。據稱如存入100億，戴家就至少得到1億，其中4000萬歸蔣梅所有。

戴永革與蔣梅等人在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1000億。

中信證券遭查涉劉雲山家族

中共新華社8月25日22時08分報導，中信證券徐某等8人涉嫌違法證券交易，被警方要求協助調查。

大陸《財新網》8月27日消息稱，中信證券徐某就是中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。其他7人是：中信證券執行委員會委員葛小波、劉威，中信證券權益投資部行政負責人許駿，證券金融業務線行政負責人房慶利，中信證券金融業務線的姚傑，中信另類投資部的汪定國以及董事會辦公室副主任梁鈞。

據中信證券官網介紹，徐剛不僅是執行委員會委員、董事總經理，還擔任經紀業務發展與管理委員會主任（分管本公司全球經紀業務）、戰略規劃部行政負責人。

葛小波是中信證券執行委員會委員、董事總經理、全球首席財務官、財務負責人（負責財務、資金運營、大宗商品、法律及清算工作）。

劉威是中信證券執行委員會委員、董事總經理、金融市場管理委員會主任（負責資本中介業務）。

中信證券官網還介紹，劉樂飛，公司執行董事、副董事長。曾於2008年至2012年擔任本公司董事，2013年再次加入中信證券。

中信證券執行委員會是該公司內部最高營運管理機構，成員系公司高管，由董事會聘任。

據中信證券2014年度報告顯示，年僅41歲的劉樂飛擔任中信證券執行董事、副董事長，任期2013年12月19日至2015年6月19日。徐剛，執行委員會委員，任期2012年6月20日至2015年6月19日。

海外媒體博聞社8月26日稱，2014年3月18日，中國證監會批復同意劉樂飛擔任中信證券副董事長。中信內部人士披露，劉樂飛就是徐剛的頂頭上司。

海通證券曾曝出戴相龍家族醜聞

大陸新浪財經8月25日21時24分報導，涉嫌未按規定審查、瞭解客戶身份等違法違規行為等，海通證券等4家證券公司被證監會立案調查。

大陸網易《路標》報導披露，因肝癌去世的戴相龍妻子、車峰岳母柯用珍，曾從2000年起擔任海通證券監事長，其家族和戴相龍在大陸金融系統有著隱秘強大的影響力。身價過百億的車峰就是通過海通證券賺得第一桶金。

2002年11月，沒有貸款資格的車峰，通過天津商人鄭介甫從民生銀行貸款5億元購入海通證券原始股。

報導引述熟悉車峰家族的一人士透露，因海通證券在上市前景不佳，車峰曾有計畫轉讓該公司的原始股，被戴相龍在家族會議上否決。

直至2007年7月31日，海通證券在上海借殼上市。2010年6月，車峰在解禁後拋售海通證券股票，淨賺23.5億元。

来源:看中國

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