大陸成洗錢天堂： 溫州是重要中轉站(組圖)

美泰公司遭駭客透過電郵騙走300餘萬元，匯入中國溫州銀行，所幸未得逞。（網路圖片） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2016年03月31日訊】芭比娃娃製造商美泰公司（Mattel）遭駭客透過電郵騙走300餘萬元，匯入中國溫州銀行，差一點就經由中國洗錢網路落入騙徒之手，幸而美泰緊追不舍，取回匯款，但過程卻反映出，中國和西方國家執法當局多年互不信任，使阻擋黑錢在中國流竄分外困難。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

芭比娃娃製造商美泰公司在上海的分公司。（網路圖片）

據世界日報報導，去年4月30日，美泰財務長接到剛上任的執行長辛克萊一封電郵，指稱要收購一家公司，要求匯款300餘萬元，指定匯至中國的溫州銀行帳戶，這名財務長按照正常程序，取得兩名高層主管核可將款匯出。數小時後，該財務長向辛克萊提及這筆匯款，辛克萊大驚，表示不曾提出匯款要求。

驚惶失措的美泰高層急電美國銀行、警方和聯邦調查局（FBI）。但幸運之神並不站在美泰一方，因為錢已到了中國，跟著其他黑錢一起，流入中國洗錢管道中，而西方國家對此通道僅有初步瞭解。

美聯社報導稱，駭入美泰內部電郵冒充執行長的駭客，把竊得的資金匯至溫州，因為該處已成為全球洗錢網路的重要中轉站。美聯社說，歐洲冒充執行長詐騙的騙子，詐取的黑錢有九成匯款目的地是溫州，該市也是中國地下金融網路的發源地。

報導說，尤其因為中國和西方國家長久以來的互不信任，阻礙彼此的合作，使中國更加成為國際非法資金的洗錢天堂。美國國務院在本月的一份報告中說，中國「在金融犯罪調查中不肯充分合作」。國務院說，中國不肯對在中國的資產執行美國法院命令，「依然是加強美中合作的主要障礙」。

然而，美泰不甘損失，幸好匯款次日遇到五一勞動節，銀行不營業，讓美泰有機會追回匯款。隔周週一，美泰通知中國警方，美泰駐中國主管並親自到溫州銀行，向行方出示FBI信函，中國警方當天即凍結接受匯款的帳戶，兩天後，美泰終於取回匯款。

責任編輯:簡明

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