普京透過親信運作海外空殼公司洗錢流程。（圖擷自衛報）
【看中國2016年04月04日訊】巴拿馬為國際知名的洗錢與避稅天堂，設於巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca），近來有內部人士泄露出1100多萬份機密文件，並指出至少有12位現任或前任世界領袖，假藉著空殼公司而行洗錢之實。其中俄羅斯總統普京透過他的心腹運作海外空殼公司，洗錢金額高達20億美元（約643億新台幣）。
據《中時電子報》引述英國《衛報》（The Guardian）報導指出，普京的洗錢是透過俄羅斯銀行（Bank Rossiya）操作，且這家銀行於俄國併吞克里米亞後，就受到美國和歐盟的制裁。金錢借由境外企業帳戶，其中的兩家是在普京一名關係密切朋友名下。
報導中稱，大提琴演奏家羅爾度金（Sergei Roldugin）和普京自青少年時就已經認識，甚至還是普京和前妻柳德米拉（Lyudmila）的媒人，也是大女兒瑪麗亞的教父。從文件上顯示，羅爾度金個人自可疑的交易獲利達數百萬美元。
據共同社報導透露，從「國際調查記者同盟」（ICIJ）內部文件顯示，普京親信等人利用國際「避稅天堂」的企業接受巨額的融資等，其交易總額約高達20億美元。有專家指稱，目的很可能是非法洗錢。
該批文件揭示出，冰島總統格裡姆松、足球明星梅西與香港演員成龍等多國政要及名人等，皆利用可免稅或大幅減稅來避稅地。另獲悉日本安防巨頭西科姆公司創始人等，也在避稅地設立法人。
莫薩克馮賽卡律師事務所是世上最神秘的公司之一，主要業務是出售境外空殼公司。其內部人士泄露了1100多萬份機密文件。而德國的《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）率先獲得這批文件，之後跟「國際調查報導記者聯盟」（ICIJ）分享。
這些文件涵蓋了莫薩克馮賽卡律師事務所40年來的日常經營範圍。ICIJ總幹事萊爾透露，由這些文件披露的程度，事實或許證明，此次泄露是對境外企業可說是歷來最大的打擊。
除俄羅斯總統普京之外，文件內容亦包括了埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人格達費及敘利亞現任總統巴夏爾家人，或和其心腹有關之秘密境外企業。
泄漏機密者表示，自己什麼都不要，只希望可以得到一些安全保障。
