巴拿馬文件告訴我們的十件事(組圖)

從世界上最隱秘公司之一莫薩克·馮賽卡（Mossack Fonseca）泄露出來的1150萬份文件成為新聞頭條。
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【看中國2016年04月10日訊】從世界上最隱秘公司之一莫薩克·馮賽卡（Mossack Fonseca）泄露出來的1150萬份文件成為新聞頭條。
我們從中又到底知道了什麼呢？ 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

1。莫薩克·馮賽卡在做他所說的事情

莫薩克馮賽卡近1/3的業務通過香港進行。（圖片來源：BBC中文網）

避稅天堂就是避稅天堂。這聽上去簡單，但一直有人指責這些所謂的離岸金融中心是富人、腐敗和犯罪份子私藏不義之財的地方。儘管如此，證據並非總能找到。

這些避稅天堂以「專業金融、稅務規劃的技能」自居，批評者則說，這只是從事大規模違法行為的幌子。莫薩克·馮賽卡泄露的文件讓我們看到海量的有關這方面的信息。

我們一直在懷疑「水很深」，如今蓋子打開了，我們能肯定是有這麼回事。

2。所有的人都需要有可信賴的朋友

從俄羅斯流向避稅天堂的錢似乎不是總統普京的，但數以億計的美元好像是他朋友的。對克里姆林宮來說，這一泄露是由反對普京和試圖弄垮俄羅斯的勢力推動的。但對其他的很多人來說，普京是通過他信賴的朋友來為他洗錢。

你可自己決定，但如果你覺得這是針對普京的陰謀論，你也許該想想，為什麼普京的好友，這個俄羅斯大提琴家能有這麼多的錢？

3。冰島原來比我們想像的要有趣

除了美麗的風景和銀行系統的崩盤，我們對冰島的印象就好像斯堪的納維亞半島國家一樣——正直、可信賴、誠實的人們。

冰島前總理因為被指在英屬維爾京群島的公司裡藏有數百萬美元，不得不辭職。這一問題對冰島很重要，因為事關銀行的財富和狀況，作為總理，他當然要負責。

貢勞格松（Sigmundur）和他的妻子堅稱遵守冰島法律，支付了在冰島的所有稅，但這不是關鍵，尤其是冰島曾因銀行危機幾乎破產。

4。偷雞摸狗的錢也在其中

儘管很多注意力放在獨裁者和腐敗政權之上，巴拿馬文件也沒有放過一些傳統的搶劫犯。莫薩克·馮賽卡被指幫助1983年英國發生的金條搶劫案洗錢，當時有多達3.5噸的金條失蹤。

該公司被控試圖阻止英國警察追蹤這一贓款，通過給一個名叫戈登·帕裡（Gordon Parry）的地產商設立公司，儘管莫薩克·馮賽卡知道帕裡是將搶劫來的財富洗錢。當警方逐漸縮小包圍圈時，莫薩克·馮賽卡

仍幫助帕裡重新控制這筆不義之財，直到1990年帕裡被捕，被判十年監禁。

5。還有很多需要解答的疑問

泄露的文件顯示，儘管敘利亞總統阿薩德的表兄弟拉米·馬克魯夫（Rami Makhlouf）被美國財政部和英國列在制裁黑名單上，他的公司仍在從事交易。文件還顯示英國外交部知道其中的一家公司。

2011年，馬克魯夫被制裁後，英國最大銀行之一的匯豐銀行要求英屬維爾京群島的總督為馬克魯夫名下的Drex Technologies公司開在職證明，這一證明基本上就是身份檢查。

為了獲得通過，英屬維爾京群島的總督需要英國外交部的一名官員代表外交大臣簽名，這份文件清晰地寫著拉米·馬克魯夫是Drex Technologies公司總裁。這一文件被一名外交部官員簽字蓋章。

匯豐銀行否認有任何過錯，表示與當局緊密合作，打擊金融犯罪、並執行制裁措施。

6。稅官來了

有興趣看這1150萬份文件的國家越來越多。德國、挪威、法國、西班牙和澳大利亞已表示要認真檢查非法逃稅。提前獲得部分泄露文件的德國當局已對一些公司和個人展開搜查，尋找證據。

在歐洲儲蓄指令讓在歐洲藏錢變得困難後，莫薩克·馮賽卡的生意興隆。很多人想藏匿「黑金」，肯定有不少神經緊張的逃稅人。

7。有些人知道的比我們要少

在中國，要想查巴拿馬文件是件困難的事，尤其是七名現任和前任中國領導人的家屬也被牽連到海外公司當中。

巴拿馬文件顯示中國國家主席習近平和另兩位政治局常委張高麗和劉雲山的親屬的名字。

8。巴拿馬也搞足球?

泄露文件顯示國際足聯主席因凡蒂諾簽署了一個與兩名商人的合同，這兩名商人後來被控行賄。因凡蒂諾否認有任何不當行為。

烏戈·金吉斯（Hugo Jinkis）和馬里亞諾·金吉斯（Mariano Jinkis）所擁有的Cross Trading公司購買了歐洲冠軍杯聯賽的電視轉播權，然後很快以高出三倍的價格出售。這份2006年的合同由時任歐足聯高官的因凡蒂諾簽署。因凡蒂諾對自己的「節操受到質疑感到難過」。

Cross Trading公司還與受到內部調查的國際足聯道德委員會成員胡安·佩德羅·達米亞尼(Juan Pedro Damiani)有關。

9。離岸公司推高倫敦房價

從莫薩克·馮賽卡泄露出來的文件還顯示，那些通過離岸公司隱藏財富的外國人購買了倫敦最貴的房產。

英國的房價已經高不可及，但與倫敦市中心的房價相比，還不是在一個檔次。儘管有些英國人能買得起，但很多房產被外國人買走。

原因很明顯：倫敦是一個安全和有吸引力的城市，每當其它地方出現危機的時候，總有那麼些富人將錢轉向倫敦。這推高了倫敦市中心的房價，波及整個倫敦、進而影響全國。

倫敦的房屋市場資金龐大，這與中東王室、俄羅斯巨富以及腐敗政權領導人利用海外公司、隱藏身份、藏匿財富，轉向倫敦有關。

10。這只是開始

指控的清單越拉越長，問題也越來越嚴重，從貪官到政權，從洗錢到逃稅等等。

目前，我們讀到的只是全部文檔中的一小部分，一些指控還會隨之而來，也給政府施加壓力，人們期待的是，交稅不應該僅僅是那些「無名小卒」。

来源:BBC 中文網

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