中國又一家百億級財富管理公司遭調查
【看中國2016年04月13日訊】中國金融監管機構正在調查南京易乾寧金融信息服務有限公司(簡稱:易干財富)及其子公司,是否存在金融違規行為。
據彭博新聞社報導,知情人士稱,易干財富目前吸納投資規模超過100億元人民幣,其紹興分公司上週被監管機構上門調查,調查範圍可能擴至其他分支機構。上述知情人士因沒有被授權對此發表評論而不願具名。易干財富未立即就此置評。
此前,有報導稱,南京易乾寧金融信息諮詢有限公司涉嫌「龐氏騙局」,並列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽資質造假、在美關聯公司和房產公司為空殼公司等多項直接和間接證據。易干財富的美國合作企業沒有工商信息記錄,其官網宣傳私募基金項目的基金管理人也並不具備相關資格。
此外,更有媒體傳出,4月8日,易干財富紹興和上虞兩地多家分公司被查封,大量管理人員被警方帶走的消息,並附上多張現場圖片。
10日,易干財富通過其官方微信訂閱號發布公告,就上述消息進行回應:此次事件僅是易干紹興分公司接受了相關部門的例行檢查,分公司領導和檢查人員進行了友好的溝通交流,效果良好。考核檢查是整個網際網路金融的行業行為,目的是讓行業變得更加規範和健康,易干會積極配合相關部門的檢查與監督,共同推動行業的健康發展,目前易干經營一切正常。
中國企業信用信息公示系統顯示,易干財富成立於2010年1月11日,最後核准日期為2016年3月10日,企業類型為中外合資。變更信息中顯示,在2015年5月25日,股東中引入Fund364.Inc.,當前企業的股東分別為:江蘇弘富聚資產管理有限公司(自然人控股)、南京易干匯投資企業(有限合夥)以及Fund364.Inc.,法人代表為瀋佳。
在易干財富官網介紹,FUND364(同Fund364.Inc.)是美國加利福尼亞州P2B市場crowdlending平臺,FUND364專注於小企業實物抵押貸款。雙方合作的達成,是由美國FUND364率先提出意向,希望與易干財富共建合作平臺,成立中外合資企業。通過多方洽談,2015年5月6日美國FUND364正式入股易干財富。
責任編輯:辛荷
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