北京當局為管制人民幣和外匯而採取更嚴厲手段。（圖片來源：Nuthawut/Adobe stock）
【看中國2019年2月11日訊】（看中國記者李正鑫綜合報導）近年來大量資本逃出中國，相當一部分資金則由地下錢莊操作完成。日前，中國最高法院和最高檢察院發布司法解釋，意味著北京當局為管制人民幣和外匯而採取更嚴厲手段。
更嚴厲手段管制資本 兩高司法解釋明確認定標準
地下錢莊在中國大陸定義為地下匯兌、集資等非法金融活動組織。根據官方的解釋，地下錢莊非法買賣外匯，主要有較為傳統的以境內直接交易形式實施的倒買倒賣外匯行為，還有常見的以境內外「對敲」方式進行資金跨國兌付的變相買賣外匯行為。
其中，倒買倒賣外匯，是指在中國境內外的外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價，此類錢莊俗稱為「換匯黃牛」；變相買賣外匯，是指在形式上進行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣，而採取以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實現貨幣價值轉換的行為。
此外，資金跨國兌付更是典型的變相買賣外匯行為。利用開立在境外的銀行賬戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。這類地下錢莊又被稱為跨國（境）兌付型地下錢莊，即資金在境內外實行單向循環，沒有發生物理流動，通常以對賬的形式來實現「兩地平衡」。
日前，中國最高法院、最高檢察院發布《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》定於2月1日正式實施。這是兩高司法在1月31日發布《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》後的另一個關於金融案件的文件。
此次針對地下錢莊的司法解釋認定標準為：非法經營數額在五百萬元以上，違法所得數額在十萬元以上為「情節嚴重」；非法經營數額在二千五百萬元以上，違法所得數額在五十萬元以上的屬於「情節特別嚴重」。
事實上，此前都是中國國家外匯管理局（外匯局）在對各種外匯違法違規行為進行核查。2018年，中國外匯局發布了6次關於外匯違規案例的通報，分別對商業銀行、貿易公司、支付機構、個人等機構開具了不同金額的罰單。
資金外逃的幾種形式 貿易方式最凶猛
曾有金融業內人士披露，資金經過香港是外流的主要通道，通過在香港的關聯公司，中國大陸公司虛增進口額，通過外管局審核後，支付外匯給香港的關聯公司，達到資金外流的目的。
面對中國經濟增長持續乏力等現狀，中共權貴階層持續將資金轉移到國外，致中國外匯儲備不斷下降。為了控制資本外流，當局開始嚴格管制企業和民眾兌換美元，在華外企和中國企業與海外正常的業務往來也受到了影響。
一般說來，中國資本外逃大致有四個途徑：第一是利用進出口貿易通道；第二是利用地下錢莊；第三是利用境內外銀行；第四是通過海外投資併購。
香港是人民幣最大的離岸中心，又是世界上最自由的國際金融中心，一直以來都是資金和熱錢的中轉站。資金外逃通過很多種途徑，但是大規模的資金外逃還是通過虛增進口金額來進行的，一是因為金額大走地下錢莊不安全，另外地下錢莊也沒有足夠多的外匯，二是這個途徑相對合理、合規，不好查處。
當然通過海外投資並購轉移資金，也是中共權貴們青睞的方式。有一定背景的中共權貴才能申請到大額的用匯配額，並向境外進行資金轉移與支付，而民間多採用「螞蟻搬家」的轉移資金方式是中共權貴們不屑一顧的。
