疑涉洗錢案 傳德意志銀行遭美司法部調查

發表:2019-12-02 20:20
手機版 简体 打賞 0個留言 列印 特大

【看中国2019年12月2日讯】4名知情人士透露,美國司法部近幾週正加緊調查德意志銀行在丹麥丹斯克銀行洗錢案扮演的角色。這宗去年爆出的醜聞案規模達2000億歐元。

路透社引述其中1名消息人士報導,美國司法部對丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)洗錢案開啟新的調查方向,追查德國最大銀行德意志銀行(Deutsche Bank)是否曾協助丹斯克將黑錢匯入美國。若行為屬實,德銀恐面臨高額罰款。

消息人士表示,美國司法部官員已和愛沙尼亞檢方密切合作約1年,如今也開始和德國法蘭克福的檢方合作。法蘭克福檢方過去持續追查德銀替丹斯克銀行處理匯款時扮演的角色。

美國司法部把焦點轉向德銀,並和法蘭克福檢方合作的消息,先前從未曝光。

丹斯克銀行去年承認,有2000億歐元來自俄羅斯和其他地區的可疑款項,透過愛沙尼亞分行匯出,引發各國展開調查。

德銀發言人表示,德銀近幾年已大幅改善內部控管。「我們已一再強調,我們和當局有良好且具建設性的交流。」

美國司法部和法蘭克福檢方拒絕就美國對德銀的調查置評。2名消息人士透露,美方預計明年完成調查。

責任編輯:辛荷 来源:中央社

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。



【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
榮譽會員

歡迎給您喜歡的作者捐助。您的愛心鼓勵就是對我們媒體的耕耘。 打賞
善举如烛《看中国》与您相约(图)

看完這篇文章您覺得

評論



加入看中國會員

捐助

看中國版權所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我們和我們的合作夥伴在我們的網站上使用Cookie等技術來個性化內容和廣告並分析我們的流量。點擊下方同意在網路上使用此技術。您要使用我們網站服務就需要接受此條款。 詳細隱私條款. 同意