塞普勒斯文件爆料:中國富豪悄然移民海外(圖)


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美麗的塞普勒斯島(圖片來源:ETIENNE TORBEY/AFP via Getty Images)

【看中國2020年8月26日訊】日前,半島電視臺的報導,披露了「塞普勒斯文件」的內容——歐盟國家塞普勒斯在2017年至2019年間,批准了1400本「黃金護照」,其中超過500本發放給了中國人

塞普勒斯文件披露:中國富豪悄然移民海外

據德國之聲中文網報導,歐盟成員國塞普勒斯,於2013年推出一份「塞普勒斯投資計畫」,根據這項計畫,通過購買房地產等形式在當地投資至少215萬歐元,便可以申請到所謂的「黃金護照」。

半島電視臺的調查記者在研究了這份泄露的「塞普勒斯文件」後發現,獲取黃金護照的多為俄羅斯人、中國人和烏克蘭人。而塞普勒斯政府因該投資計畫,兩年內得到70億歐元的進賬。

在約500名中國入籍者中,半島電視臺公開了8人的資料,其中包括亞洲首富碧桂園的女當家楊惠妍。據福布斯公布的2020年世界女富豪排行榜,楊惠妍排行第6,估計資產達到203億美元。她的財富主要來自其父、碧桂園創始人、董事局主席楊國強。

楊國強有著全國政協委員的頭銜。申請別國護照或者永久居民身份在中國並不違法,不過中國不承認雙重國籍。理論上,楊惠妍於2018年10月23日取得塞普勒斯護照後,不能繼續保留中國國籍。

被半島電視臺公開的取得了塞普勒斯國籍的中國人還包括幾個省市的人大代表和政協委員。《南華早報》指出,這些人一旦被發現擁有外籍身份,將被取消人大或政協代表資格。

被公開的資料還包括,成都市人大代表陸文彬(音)於2019年7月、武漢市黃陂區區政協委員陳安林(音)2018年7月、前浙江金華市政協委員傅正軍(音)2017年11月以及山東濱州市政協委員趙振鵬(音)2019年2分別得到塞普勒斯護照。

《南華早報》還指出,在國企擔任要職的人物,同樣不允許擁有外國護照。在半島披露的名單上,有中國國企華潤電力總裁唐勇的名字,據報導,唐勇於2019年1月取得了塞普勒斯護照,同年12月,從華潤置地調任到華潤電力擔任總裁。

有錢人到塞普勒斯投資,並不是唯一一個取得當地護照的條件。塞普勒斯政府規定對申請入籍人的背景嚴格核查,有犯罪記錄者不能入籍。

不過,「塞普勒斯文件」顯示,正是在這一點上漏洞百出。來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑,以及另一名中國商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁,他們二人都「買」到了塞普勒斯「黃金護照」。在類似的醜聞被揭發後,塞普勒斯於2019年修訂相關法律,不僅對投資者從嚴調查,而且還可以註銷已經發放的護照。目前已有大約30人的塞普勒斯公民權被取消。

「塞普勒斯投資計畫「還在實施著。半島電視臺稱,來自中國的500多人中,只公開了8名「政治公眾人物」,其餘的絕大部分都沒有重要的政治背景以及犯罪歷史。

2019年 五名中國富豪移民被取消「黃金護照」

另據外媒2019年11月的報導,由於歐盟擔憂「黃金護照」可能成為犯罪集團或政府官員洗錢的後門,2019年初,要求成員國應嚴查借由投資而獲得護照的非歐盟國民。同年11月,塞普勒斯取消包括5名中國人在內的26位富豪的護照,相關官員並未透露該次被取消護照者的姓名和背景。據報,這26人除了5名中國人,還有9位俄羅斯人及8名柬埔寨人,其餘人的來自於馬來西亞、肯尼亞與伊朗。



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