中國犯罪團夥利用加密貨幣洗錢數十億美元(圖)

加密貨幣示意圖（圖片來源：Getty Images） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2024年3月3日訊】（法廣 RFI）《華爾街日報》3月2日報導，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

這些團夥正在利用加密貨幣市場的去中心化性質來逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場輕鬆獲得回報的投資騙局賺取了巨額資金。

可疑化學品交易商

研究公司「Chaina analysis」在去年的一份報告中表示，自2018年以來，與位於中國的一群可疑的化學品交易商有關的加密地址已收到價值超過3780萬美元的資產，以換取芬太尼的關鍵成分。這些貨物通常被送往中美洲和墨西哥，在那裡販毒集團用它們來製造毒品，然後運往美國。

去年10月，美國外國資產管制辦公室制裁了一個位於中國的個人和公司網路，該網路從事芬太尼和其他藥物所用成分的製造和分銷。據美國財政部表示，其中一些人持有加密貨幣錢包來發送和接收資金。

根據美國疾病控制與預防中心的最新數據，美國人使用芬太尼已成為一個重大公共衛生問題，每年導致超過10萬人死亡。該報說，這也是世界上兩個超級大國罕見地站在同一邊的領域：中國和美國官員今年同意共同努力解決這一問題。

這些案例凸顯了洗錢性質的變化，洗錢活動越來越多地通過加密貨幣進行，而不再是通過運送現金手提箱等老式方法進行。這對調查人員來說是一個問題，但它也為他們提供了跟蹤資金流動的新方法，因為大多數加密貨幣轉賬都保存在公共賬上。

騙子共享加密錢包

新加坡區塊鏈數據平臺「ChainArgos」和中國「Bitrace」公司區塊鏈研究團隊今年一月份發布的聯合調查報告顯示，中國和佛羅里達州的多名受害者的騙子們共享兩個加密錢包地址，這意味著他們很可能屬於同一團夥。該報告稱，自2021年初以來，其中一個錢包處理了至少價值2070萬美元的代幣。研究發現，從這兩個地址竊取的資金隨後被存入兩個主要的加密貨幣交易所OKX和火幣（現稱為HTX）。

米德爾伯裡（Middlebury）國際研究學院區塊鏈分析學副教授喬內爾．斯蒂爾(Jonelle Still)表示，美國的受害者很難追回自己的錢，因為他們中的許多人損失了10,000美元或更少，儘管這筆錢足以成為某人的畢生積蓄，但對於聯邦調查局等組織來說太少了，無法將其視為優先事項。

反詐倡導者表示，這些犯罪團夥的跨國性質進一步增加了抓捕罪犯或幫助受害者追回資產的難度，因為這需要不同國家官員之間的合作。

華日說，多年來，北京一直對加密貨幣採取強硬立場，迫使交易所關閉、禁止交易並監禁以前在該行業工作的高管。今年一月份，國務院表示將向中國最高立法機構提交修訂後的反洗錢法供審查。法律專家表示，解決加密貨幣在洗錢中的作用是最緊迫的問題。

金融軟體提供商Fenergo金融犯罪政策主管羅裡．多伊爾(Rory Doyle)表示，全面禁止加密貨幣交易是一回事，但似乎並不起作用。

800多起案件

中國警方今年1月表示，中國執法部門已調查了800多起案件，關閉了5家用於幫助處理支付的地下銀行，並根據區塊鏈數據發現了價值約40億美元的資金。

中國警方與區塊鏈分析公司OKLink合作追蹤可以存儲和轉移加密貨幣的錢包。

2022年底，中國警方在一次涉及17個省的行動中，逮捕了與一個犯罪團夥有關聯的63名嫌疑人，該犯罪團夥利用加密貨幣洗錢，金額約為17億美元。

中國檢察官還對知名加密貨幣高管提出指控。中國大型場外加密貨幣平臺「人人比特」（RenrenBit）的創始人趙東因向涉及海外賭博和所謂殺豬盤的非法企業提供加密貨幣交易服務而於2022年被判處七年監禁。

官員們表示，泰達幣Tether是一種與美元掛鉤的穩定幣，已被這些團體用來在不同法定貨幣之間進行轉換。

来源:法廣 RFI

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