比特幣(圖片來源:studioEAST/Getty Images)
【看中國2025年11月2日訊】(看中國記者王君綜合報導）中國女商人錢志敏（又名張雅迪，音譯）曾經被稱為「比特幣富婆」，她在英國倫敦南華克法庭承認了洗錢罪行。由於該案涉及多達6.1萬枚比特幣，若按現行市價大約值人民幣493億元，而被稱是「英國史上最大規模的加密貨幣洗錢案」。如今英國皇家檢察署（CPS）已經凍結全部資產，本案焦點轉向此筆天價贓款的最終歸屬。
中國「比特幣富婆」在英認罪 天價贓款歸屬引爭議
據天津警方於10月30日發布的通報指出，錢志敏是天津藍天格銳電子科技有限公司實際控制人。這家公司於2014到2017年期間用「環保開發」、「智慧養老」、「比特幣挖礦」等名義，對全國超過12萬名投資者進行非法吸收資金大約402億元人民幣，且承諾將有高達300%回報。在2017年資金鏈斷裂之後，她就挾巨款潛逃海外。
據《中國新聞周刊》、《每日經濟新聞》報導指出，錢志敏於中國國內以化名「花花」行走於業界，且時常以「蒙面殘疾女強人」的形象現身推介會，還被人高舉輪椅並高喊口號：「你給格銳3年，格銳就給你3世富貴。」其實，她早已經將投資者的資金轉成為比特幣資產，且在2017年持假護照經由老撾逃到英國。
她抵達倫敦之後，就以「珠寶房產商人」的名義租下了每個月1.73萬英鎊的富人區豪宅，且以月薪4000英鎊僱用了一名華裔助理溫簡（音譯）來協助處理現金和購物交易。據英媒報導，錢志敏長時間臥床來操作電腦進行比特幣交易，而溫簡則負責用現金購買奢侈品、房車和名牌，以此展開「洗白」資金。
2018年，由於兩人試圖用比特幣來購買價值達2350萬英鎊（大約2億元人民幣）豪宅，當時就引起英國警方的注意。之後警方突襲她的住所且查獲筆電和冷錢包設備，隨後也凍結其6.1萬枚比特幣，可是錢志敏卻逃匿多年。
2021年溫簡被逮捕，並於2024年3月遭判刑6年8個月徒刑。2024年4月，錢志敏也終在英國約克郡落網了，警方在她的運動褲暗袋內發現另一組的錢包設備。她在今年9月於法庭上當庭認罪，且交出錢包密碼，並揭出其中仍藏著有價值大約6700萬英鎊加密貨幣。目前英國皇家檢察署已經控制逾50億英鎊的贓款。
據報導，英國財政部內部已有意「動用」此筆資金來填補財政赤字，不過律師界強烈反對。據代表千名受害者的 Fieldfisher 律師事務所的威廉．格洛弗（William Glover）指出，這些資產是屬於中國投資者的，英國政府並無權凌駕於這些受害者的財產利益之上。據英國皇家檢察署表示，將會尋求民事追償令，並設立「賠償計畫」來補償中國受害者，不過尚未明確是否要依照比特幣現值或者當年投資本金進行計算。在2017 年的一枚比特幣價值只有約750英鎊，但如今已經超過8.3萬英鎊，如果按本金分配，其暴漲之後的巨額利潤將全留在英國政府。
天津公安稱，正在持續與英國警方共同合作跨境追贓，盡力來挽回投資者損失，且提醒民眾勿再輕信所謂「跨境追索代理」，以免再被詐騙。
據中國媒體報導稱，錢志敏涉及了2017年天津藍天格銳電子科技有限公司的非法吸收公眾存款案，她是在逃主犯。此案涉及金額逾430億元人民幣，而受害者將近13萬人，大多為老人，且遍及了全中國31個省市自治區。
美國官員：中國洗錢組已成全球主導者
4月30日，在聯邦參議院的國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上，美國國土安全調查局的官員馬約拉爾表示，中國的洗錢組織已經是當前全球洗錢活動的主導角色。該組織不只協助墨西哥販毒集團來賺取非法所得，還在美國提供外幣兌換服務，而使非法組織能夠把贓款轉換成為一般外幣。
美國財政部的副部長尼爾森指出，根據調查顯示，從2018年起，美方就已經開始關注中國洗錢組織的崛起。但為何相關組織迄今都非常難受到法律的制裁，其因為這些洗錢組織的架構很分散，也缺乏核心主導的部分，而且多半依賴海外華人社區來執行相關行動。因此，對於美國當地調查單位來說，屬於十分棘手的案件。
另一方面，司法部緝毒局的官員金貝爾也對於中國洗錢組織的具體手法進行闡述。依據他的說法，這些組織將可能利用虛擬貨幣、地下銀行系統、大宗運輸，以及購買房地產等手段，藉此來掩蓋非法的洗錢行徑。
在聽證會的最後，美國官員們特別強調，針對中國洗錢組織的打擊，必須全球合作，比如：情報分享、制定更為嚴格的法律等，來維護全球金融體系的穩定與安全。
来源:看中國
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