2022 年 10 月 18 日，墨西哥總檢察長辦公室的官員在位於墨西哥蒂華納的總部卸下了 10 月份在恩塞納達附近查獲的數百磅芬太尼和冰毒。該圖與本文內容無關。（圖片來源：Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images）
【看中國2026年6月23日訊】一個涉嫌非法出口芬太尼（fentanyl）化學前驅物的中國大陸組織，疑似以日本為據點參與大規模加密貨幣詐騙活動。調查顯示，該組織與多個遭美國制裁的中方實體和個人往來頻繁，背後可能牽涉更廣泛的跨國犯罪網路。
相關組織的核心被指為湖北精奧生物科技有限公司。根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日公布的一項獨立調查，該公司過去曾在日本名古屋設有運營據點，並通過多個加密貨幣賬戶與具有中國背景的詐騙集團發生資金往來。
調查發現，這些詐騙集團曾發行名為「zksync.jp」的虛假虛擬貨幣，刻意使用日本網域名稱，模仿現有快速支付服務，誘導全球用戶和投資人轉帳。包括日本在內，相關損失估計已達數億日圓。
美國區塊鏈研究公司Chainalysis認為，這類操作屬於典型洗錢手法。由於日本網域在國際間具有較高可信度，因此更容易被不法份子利用，包裝詐騙項目並降低受害者戒心。
調查顯示，湖北精奧生物科技旗下位於名古屋的Firsky公司，曾是該組織在日本的運營據點。一名被稱為「日本老闆」的人物負責當地物流與資金管理。Firsky已於2024年7月解散。
調查人員根據美國法院文件中披露的加密貨幣錢包地址追查資金流向後發現，湖北精奧生物科技與多個遭美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁的中國組織和個人存在大量交易，其中與武漢遠城集團關係尤為密切。
美國政府長期將武漢遠城集團列為重點打擊對象。美國政府認定，該集團創辦人葉全發是全球最活躍、最臭名昭著的芬太尼類毒品生產者之一。美國國務院曾懸賞最高500萬美元，徵集有助於將其定罪或逮捕的線索。
調查人員進一步發現，湖北精奧生物科技透過多個賬戶隱藏資金來源，並與以遠城集團為核心的受制裁實體進行超過120筆交易。許多相關人員來自同一地區，顯示彼此之間存在密切聯繫。
受邀協助驗證調查結果的美國分析公司TRM Labs指出，日本鄰近中國大陸，金融體系開放，貿易與跨境資金流動活躍，使其容易被犯罪組織利用，作為將非法所得偽裝成合法資金的重要渠道。
調查發現的資金往來和人員關係顯示，日本據點涉及的活動可能不止於金融詐騙。
美國緝毒局（DEA）一名資深官員今年5月底曾警告，日本已成為芬太尼走私的重要中轉站。相較於許多國家，日本對運往美國的商業貨物檢查較為寬鬆，使其成為中國大陸和印度生產的毒品化學前驅物理想轉運中心。
今年5月，美國緝毒局與日本海上保安廳簽署合作備忘錄，加強打擊包括芬太尼在內的毒品走私活動。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）也已開始採取相關應對措施。
