2025年10月15日，人們走過金邊王子國際廣場。（TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images）
【看中國2026年10月21日訊】（看中國記者李亭綜合報導）臺灣金融情報單位追蹤柬埔寨太子集團資金近六年，並拆解其洗錢網路。美國檢方指控其經營詐騙園區。10月20日，參與瓦解該網路在臺運作的調查人員，在臺灣駐加拿大大使曾厚仁於渥太華主辦的活動上披露了辦案過程。
近六年來，臺灣金融情報單位的分析人員一直在追蹤柬埔寨太子集團的資金流向。美國檢方指控，這家總部設在柬埔寨的企業集團經營強迫勞動的詐騙園區，從全球受害者（其中不少在北美）身上榨取數十億美元。分析人員發現，其洗錢網路從柬埔寨延伸至香港、新加坡和太平洋島國帕勞，並盯上了臺灣的高科技產業及其成熟的企業、法律和銀行體系。
曾厚仁表示：「金融犯罪早已不是局部問題。」他說，犯罪集團真正的難題是洗錢，「而這正是臺灣發揮作用的地方」。他認為，2025年10月美英兩國的制裁以及美國司法部查扣比特幣，是案件的轉折點，此後臺灣法務部、調查局和臺北檢方「在本地出擊」。他強調，美英臺及區域夥伴實時共享數據，證明「當執法與犯罪者同樣具備技術敏捷性時，法律必勝」。
數據
臺灣金融情報單位自2019年底起分析了銀行提交的79份可疑交易報告，向執法部門移送26份情報報告。美國宣布制裁後20天內，銀行又提交153份可疑交易報告。2025年11月，檢察官、調查人員和警方同時突擊全臺47處地點，查扣18處房產、26輛豪華轎車及數十個銀行賬戶。調查局估計，太子集團通過臺灣洗錢約3.43億美元，臺方已查扣約1.75億美元資產。2026年3月4日，臺北地檢署以組織犯罪、洗錢和非法賭博等罪名起訴62名被告及13家公司，臺灣官員稱這是該島有史以來規模最大的洗錢執法案件。
「洗錢即服務」
調查局反洗錢科特別探員林培（音譯）介紹，太子集團與帕勞一個關聯網路（稱為「W集團」）合作，並僱用臺灣軟體工程師搭建加密通信與支付平臺。「他們把洗錢的技術基礎設施外包給臺灣的軟體工程師，就像對待任何技術合同一樣，洗錢成了一種託管服務。」
資金通過兩條渠道流入臺灣：其一，註冊在馬紹爾群島和塞席爾的250多家空殼公司，在臺灣的離岸銀行單位開設了453個賬戶；其二，髒錢被混入集團旗下賭博平臺，從一開始就偽裝成普通玩家存款。
入境後，資金經層層公司轉手。虛假髮票偽裝成IT諮詢費，虛假租約則把離岸資金變成「租金收入」。註冊資本不足3000美元的空殼公司買下豪宅和超跑；在臺北一棟頂級住宅大樓，集團購入11個單位和53個車位，現已全部查扣。部分房產以現金全款購入後立即抵押，「非法現金消失了，取而代之的是一筆合法的銀行貸款」。
集團還自建區塊鏈應用OJBK Wallet，林培稱其「本質上是一家影子銀行」。成員把泰達幣兌換為現金時，需在應用內提出提款申請，並拍下某張臺灣鈔票的序號作為認證憑證；快遞員當面核對實物鈔票與照片後交付現金。林培的幻燈片稱之為「零數字足跡」。
調查局稱，有兩名專業人士為網路提供保護：一名銀行內部人員向集團泄露內部預警，使其得以在被查前轉空賬戶；一名律師則以「監管託管」為名，替集團保管現金，使其脫離調查人員的掌控。臺北檢方已起訴這名律師，涉案現金約1160萬新台幣（約36萬美元）。
關鍵法條
林培認為，臺灣能夠出手，關鍵在於《洗錢防製法》第20條（報導稱為特別洗錢罪）。該條允許在資產來源無合理解釋、且涉及虛假身份開戶或規避反洗錢管制等特定可疑行為時起訴，並「免除了對上游犯罪（在柬埔寨）的確切證明要求」。臺灣無需金邊或北京提供證據即可行動，「第20條是關鍵」。他同時承認，金融情報單位產出情報與檢方確定辦案優先級之間仍存在時間差。
牽涉中共安全部門
美國紐約東區聯邦法院的起訴書稱，太子集團董事長陳志在柬埔寨經營至少十個詐騙園區，被販運的勞工在暴力威脅下實施「殺豬盤」投資詐騙；其副手曾吹噓2018年日賺逾3000萬美元，起訴書稱折合年收入約110億美元。美國司法部正尋求沒收約12.7萬枚比特幣，案發時價值約150億美元。檢方還指控，該集團向中共公安部和國家安全部門行賄，換取執法行動的情報。
本月，加州一名房地產經紀人張某因涉嫌充當中國政府未登記代理人被起訴，她被指協助監視臺灣總統賴清德之子在西雅圖地區的住所。CBS調查顯示，其涉嫌的監視搭檔的商業關係，一頭通向被記者認定為太子集團負責聯絡中國安全官員的副手，另一頭則通向一處被聯邦案件指認為華人洗錢組織與錫那羅亞販毒集團交接現金的據點。出席週二活動的官員未回應有關中國安全部門及腐敗問題的提問。
今年1月，柬埔寨逮捕陳志並將其送往中國而非美國，中共公安部稱已對其採取「強制刑事措施」。有美國非政府組織稱，其消息來源認為陳志仍在中國自由活動，被捕只是一場作秀。太子集團否認美方指控，稱檢方「誇大其詞、欺騙並罔顧事實」。
