中国银行开平分行洗黑钱近五亿美元不翼而飞

发表：2002-03-16 03:27

中国银行行长刘明康15日在北京接受外国传媒访问时透露，经过内部调查后，发现有多达四点八三亿美元在广东开平一间分行不翼而飞，相信失款是与跨境洗黑钱有关。刘明康表示，开平分行失款涉及透过在澳门及美国拉斯维加斯等地“洗钱”，这是独立事件，没有象显示事件会蔓延至其他分行。此外，五名涉及开平分行欺诈案的疑犯均已经逃往加拿大。

东方日报报导说，刘明康首次详细透露中银的违规事件。中银因为纽约分行违规贷款，合共向美国货币监理处及人行缴交罚款二千万美元。中银香港正申请港美挂牌，但有分析员指中银纽约分行违规贷款事件令该行在美国上市的计画蒙上阴影。

在此之前，香港大律师彭XX及律师林XX、女律师陈XX，涉嫌一宗调查中的巨额清洗黑钱案件有关，于14日晨遭警方有组织及三合会调查科财富组探员拘捕。探员在行动中，检获大批有关文件及证物。据透露，香港三名大律师涉及的案件与中国银行开平支行前行长许超凡巨额诈骗及洗黑钱案一致。警方于去年曾拘捕四名男女，包括前行长许超凡的堂兄许日成、其妻黄雪梅、许超凡胞妹许夏利及大舅邝华宝的女友程誉珠。

星岛日报报导说，该宗巨额诈骗及洗黑钱案揭发于去年九月，中国银行开平分行内部核数时，发现自一九九二年起，批出合共七千五百万元美金给中国两家公司，却找不到相关借贷文件。事件牵涉前行长许超凡、现任行长许国进及副行长余振东。中国高官梁树湘亦与案有关。控方指案件涉及超过一百个银行户口，部分黑钱已被转移外地。

稍后，加拿大传媒较报导，加拿大监管当局追查中银开平分行三名前经理，涉嫌于一九九八至二零零零年期间，将七千三百万美元银行基金，透过一间香港私人公司挟款潜逃，有关传闻导致该分行去年十月出现挤提。中国的二十一世纪商业先驱报则称，中国审计署官员正调查中银广东分行多名高层职员，嫌疑转移巨额资金。

事实上，开平案件只属中银连串违规事件的冰山一隅。中银福建分行两名前行长及一名前副行长涉及2000年夏门远华走私案，为赖昌星将3400万美元银行款项转往香港的私人公司；中银洛彬矶分行于1996年美国总统大选政治献金丑闻中，处理来自中国的大部分款项。

中银镇江及海南的前行长分别被控受贿及严重经济罪行，目前后者在逃；宁波党高层运用职权指使中银分借八百四十万美元予朋友的公司，因而收监。中银纽约分行最近被美国法庭控告违规贷款，中国国家审计局随即调查中银的帐目，发现中银于二零零零年的问题贷款，涉及三十五人及三亿二千六百万美元。前中国银行行长王雪冰正在接受调查。

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