中行爆大案 储蓄所全体员工公款炒汇一年
张如燕、蒋美芸、吴菲、闻如玉、童云分别担任中国银行万寿路南口储蓄所所长储蓄员、复核员等。去年4月,储蓄所包括张如燕在内的全部5名员工停止工作,并被带到海淀检察院,该所已调走的一名员工也被带回。海淀检察院侦查员介绍说,银行稽核部门对该所核查时发现,张如燕等人利用前台储蓄员的职务之便,在没有任何现金存入的情况下,虚存美元或人民币到其控制的账户进行炒汇而从中牟利。
导致这些员工走上犯罪道路的是炒汇的胡某,他是储蓄所员工吴菲的客户。与吴菲等银行员工关系密切后,胡某提出合作牟利。检察官举例说,每天吴菲等人先通过银行临时账户“997”向其控制的个人账户虚存10万美元,然后用美元购买瑞士法郎,再兑换成人民币,最后用人民币从胡某处以黑市价购买10万美元平账。这中间通过买卖差价产生了数万元人民币的利润,而每次女员工只拿到2000元的好处费。
“两个人都干不了,只有三个人才能干得了。”检察官痛惜地说,如果储蓄所有一个员工不参与,就不会发展成这样的大案。按照银行规定,所长、储蓄员、复核员,本应互相监督,但该所5名员工彼此间非常熟悉,私人关系密切。因此,虽然在制度上有分工,但平时经常相互串岗,导致最初的个人犯罪无人监管,最终形成大规模的集体犯罪。复核员在每天的复核中都发现同事在挪用公款牟利,担任所长的张如燕也知道,但她们非但不制止,反而从中分一些钱。而这起窝案之所以被发现,还是女员工们赚钱的欲望太强了。案发当天,银行稽核人员通过内部系统发现有人在存钱,但当时还没到上班时间,这笔存款肯定是虚存。案破之后,除一人被判缓刑外,其他女员工分别被判处有期徒刑5年。
挪用这么多公款,6名女员工一共只挣了5万元,大量的利润被黑市美元贩子拿走了,所以案发后女员工还想不通,觉得自己虚存的都是数字,并没有实际挪用公款。但检察官说,她们虚存的存款如果被实取,都会给国家造成巨大损失。侦查员介绍说,侦破此案时,他们了解到银行系统存在漏洞,虽然银行用制度进行保障,但互相监督的员工合伙作案时,制度就成为一纸空文,而系统上的漏洞就被大肆利用。因此,解决系统上存在的漏洞,银行才能从根本上防止类似案例的发生。(文中人名为化名)
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。

看完这篇文章您觉得
- 彰化古迹巡礼 品味台湾亲子行(组图)
- 天意高难问却柳暗花明 俄乌战争意外成一契机(图)
- 趣话七福神 揣摩日本人的幸福观(组图)
- 【电影故事】两个古怪的舅公拯救了少年灵魂(组图)
- 百年混乱 出现于人类社会的三匹恶狼(组图)
- 【云中君专栏】克敌疗伤 音乐的多种神奇功效(图)

- 妞妞事件:李长春吴官正公开较劲
- 美宇航局公开从太空拍摄的中国污染状况照片(图)
- 《纽约时报》:朝鲜可能已经发生政变
- 不可思议!268年的大清江山居然垮在了一个小排长手里
- 校园幽默:真是天上掉馅饼 我被美女偷窥了
- 中国大学生性观念开放惊人 引来“友邦惊诧”
- 临床死亡探秘:看到现实还是幻觉
- 中国人常用的六个口误
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 马新宇
- 黄清
- 子龙
- 园丁
- 李青城
- 秦就石
- 马来启
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- 李子壬
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 林立桐
- 徐沛
- 邓正梁
- 天雪