港府拟修例打击洗黑钱

发表：2005-02-15 08:04

为配合国际间打击清洗黑钱财务行动特别组织于2003年颁布的新规定，港府打算年底前向立法会提交相关条例草案，加强打击跨境洗黑钱。措施包括规定如旅客携带超过1万5千美元或欧元，可能要登记姓名及银码，作为纪录。而六个专业行业包括地产代理、贵金属宝石销售商、信讬及服务机构、律师、会计师，需要呈报可疑洗黑钱活动，否则可能负上法律责任。一般相信这些措施对跨境洗黑钱，特别是对大陆一些贪官和不法商人运赃款来香港是一个重击。

配合国际建议

由港府禁毒处和禁毒常务委员会合办的两个国际会议──打击洗黑钱和滥用药物会议，将分别于今明两天，以及下周二和周三在香港召开。据悉政府将在这两方面加强打击力度。港府禁毒处禁毒专员余吕杏茜昨日向传媒简报政府在洗黑钱的新计划时强调，新措施是应国际反洗黑钱权威组织──打击清洗黑钱财务行动特别组织（下称特别组织）要求而制定。

目前拥有33个成员国和20多个观察员国的特别组织，2003年通过新的40项建议，以及9项特别建议，主要针对恐怖分子融资活动和洗黑钱行为。其中部份条款需要通过立法进行，而另一些可以由各地政府通过行政指令或者教育宣传的方式推行。而“40+9”的新建议作为检验当地反黑钱成效的考核标准，不只适用于特别组织的成员国，也适用于地区性反洗黑钱组织，基本上囊括全球所有国家和地区。而中国也于今年2月首次加入特别组织成为观察员。

余吕杏茜说：“香港如果在反洗黑钱做得不完善，将影响香港国际金融中心的地位”，而犯罪分子的手法也层出不穷，所以立法势在必行。负责制定相关条例的禁毒处打算于年底前向立法会提交相关草案，内容将涵盖国际新要求，以满足特别组织对所有成员的要求。政府也会加强反洗黑钱和戒毒的宣传。

政府打算推出的新措施包括规定如旅客携带超过1万5千美元或欧元，可能要登记姓名及银码，作为纪录。港府不会强制性要求申报，但执法人员基于情报主导的原则，若怀疑金钱会用于洗黑钱或者恐怖活动上，可以要求对方口头作出诚实的披露和解释资金来源，有需要再作跟进。即使涉及的黑钱金额未足1万5千美元或欧元，执法人员在上述原则下，也有权盘查。

余吕杏茜强调，1万5千美元或欧元的数目也被特别组织视为大额，因为一般人都不会带这么多现金到处走，而新措施也不会令香港资金流动受到影响。她说，美加等国即使实施强制性申报，也没有影响资金流动。

六大专业行业将受监管

法例规定除金融机构外，地产代理、贵重金属及宝石销售、律师、会计师、信讬服务机构以及赌场，亦要保存客户身分及交易纪录至少6年，并举报可疑交易。

余吕杏茜解释，特别组织建议中有三条，包括：识别客户、保存相关交易的纪录以及作可疑性申报。而香港目前有关的三大法例，包括反毒追讨得益条例、有组织及严重罪行条例以及联合国反恐怖主义条例，只规定一般市民如果发现有洗黑钱行为，应该向当局举报，所以要在法例中填补不足。新增加6个行业把关，是因为上述行业和客户处理金钱问题时，部份项目可能涉及洗黑钱。至于截查的金钱是否充公，余吕杏茜强调会依法律行事。而且，特别组织也建议如果要充公，要经过司法程序，所以新例也会列明要将钱充公或者冻结资产。

余吕杏茜表示，立法细节仍会和专业团体磋商，务求在执法和维护私隐权方面取得平衡。

对于洗黑钱猖獗的中国内地，虽然官方规定出入境只能携带2万元人民币或等值外币，但条文形同虚设。据了解，每天仍有不少人士超额携带现金来往中港两地，而位于香港上环等地的人民币找换店也得以维持。余吕杏茜指内地带出来的钱也要受同样条文的限制，申报的关口并不只限于赤腊角机场，而是包括所有香港的出入关口。

Dajiyuan

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