发表时间： 2005-09-08 23:50:00作者：
针对亚洲华尔街日报报导，美国正在调查中国银行与澳门的汇业、诚兴两家银行是否与北韩用于资助发展核计划的错综复杂非法募款网络有关，被点名的三家银行八日都予以否认。
亚洲华尔街日报八日报导，经由与南韩、日本和台湾警方的合作，美国最近针对透过生产毒品、制造美元伪钞和假香烟牟利的北韩企业展开新一波的大规模查缉。根据北韩投诚者向美方提供北韩筹措非法资金管道的情报，发现前述三家银行可能也涉及其中；如果查证属实，则这些银行将面临美国的强硬制裁。
报导说，澳门两家银行的幕后金主身分可能导致此事件在亚洲引发效应。掌控汇业银行的澳门立法会议员区宗杰不但是中国政府的顾问，也是纵横香港金融市场的主要人物之一。诚兴银行的负责人是有澳门赌王之称的何鸿燊，在北韩首都平壤经营一家赌场，与北韩、中国当局的关系密切。
不过何鸿燊八日表示，诚兴银行与北韩并无瓜葛，他在平壤的赌场每月获利不到一万美元（约新台币三十三万元）。何鸿燊表示，北韩政府为了改善与西方的关系，并推动对外开放，提出开放赌场的构想，他透过美国驻香港总领事馆取得华府认同后，才前往开设。中国银行香港分行发言人文晓玲则对报导内容表示无所悉，也澄清该行并未受到美方调查。汇业银行对前述报导表示诧异，强调该行一向奉公守法，自七○年代起即与北韩的银行、贸易公司有商业往来，也一直与美方合作调查可疑的商业活动。
亚洲华尔街日报指出，美国密勤局与澳门警方自从一九九四年合作侦破一起仿冒案，逮捕北韩驻澳门人员后，就密切调查汇业银行的活动。该行也被美国财政部列为涉及洗钱的头号黑名单。报导说，美方调查的主要目标是北韩在澳门开设的朝光贸易公司。澳门警方怀疑该公司企图转手大批美元伪钞，因此逮捕其人员；这些人拥有外交豁免权，后来被送回北韩，但公司仍继续营运。南韩透露，朝光以贩售黄金等期货赚取资金，并协助北韩的武器计划向外寻求零件。
〔自由时报)
