前年流出脏钱 中国占近半
位于华府的金融负责倡议组织“全球金融廉正”（ＧＦＩ）报告指出，过去十年，犯罪、贪污与逃税造成开发中国家近六兆美元损失，相关非法资金持续成长，其中以中国居冠。该报告说，在二○一○年流入避税天堂与西方银行的“脏钱”达八千五百八十八亿美元，中国占近半数，是居次的墨西哥、马来西亚的八倍以上，显示中国的经济是一枚定时炸弹。
ＧＦＩ指出，二○一○年非法外流资金总金额较前一年增加达十一％。该单位首长贝克说︰“天文数字的脏钱持续从开发中世界流入境外避税天堂与已开发国家银行。在富国、穷国同样苦于刺激经济成长之际，开发中国家却流出越来越多资金。该报告是一记警钟，要求全球领袖务必采取更多行动，以处理这些有害的资金外流。”报告显示，外国直接援助每一美元，就有十美元流出开发中国家。
犯罪、贪污的钱 不断流出
在二○一○年，中国流失四千两百零四亿美元，十年流失总金额达二．七四兆美元，而且流失趋势稳定上升。在ＧＦＩ十月间的报告，二○一一年另有六千零二十亿美元非法流出中国，二○○○至二○一一年间该金额共达三．七九兆美元。
由于ＧＦＩ更新其估算方法，使相关估计更趋保守，因此最新报告的数据不能直接与前资料相比较。最新报告是从贷款、外国直接净投资的资金流入，以及一国支付贸易、现金转帐与其他收益的资金外流，计算出资金流入与流出的落差，进而估计出非法资金流动。
中国的经济 像枚定时炸弹
汇编该报告的ＧＦＩ经济学家卡尔说︰“我们的报告持续显示，中国的经济是一枚定时炸弹。鉴于如此庞大的非法资金外流，长期下来，国家的社会、政治与经济秩序将难以承受。”
非法金融流通自二○○一年以来，每年成长十三．三％，从二○○一至二○一○年的前十大非法资金外流国，依序为中国、墨西哥、马来西亚、沙特阿拉伯、俄罗斯、菲律宾、尼日利亚、印度、印尼与阿拉伯联合酋长国。
至于二○一○年前十大非法资金外流国中，在中国之后依序为墨西哥、马来西亚、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、尼日利亚、哥斯达黎加、菲律宾与泰国。
卡尔说，过去十年这日益恶化的趋势与金融全球化、松弛的资本控制，以及使资金更易于转移入西方银行与避税天堂等转变不谋而合。他说︰“除非提升管理、缩减地下经济的措施生效，我们将无法看到非法资金流通持续下滑。”
