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内地首破比特币骗案涉案人被捕(图)

发表：2013-12-04 21:19

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比特币

GBL平台

虚拟货币

内地首破比特币骗案，涉案人被捕。

【看中国2013年12月04日讯】近日，比特币交易平台GBL负责人携款跑路一案告破。12月2日，浙江省东阳市公安局官方微博转发文章，文章称，警方确定了GBL交易平台管理人员身份后，三名涉案人刘某、金某和黄某已相继于11月12日、14日和19日被抓获。

文章透露，今年29岁的刘刚是湖南省湘潭市人，系GBL网站的负责人。2007年从某学院毕业，从事过通讯公司业务员、经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年来痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度，其他几人均为其招募。

24岁的金海是网站制作、维护者，也积极参与网站的日常运营，而33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某以前的同事，负责网站的财务。

文章称， 10月22日，东阳人乔某因看好“比特币”的行情，通过第三方支付在该比特币交易平台GBL公司充值9万元用来买卖“比特币”。10月26日，乔某发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施。

“10倍杠杆”吸引众多玩家

乔某只是众多GBL平台骗局受害人之一。网站建立于5月27日，于10月26日凌晨被关闭，自称公司总部位于香港，根据资料显示，在短短几个月中，这个平台交易量在国内比特币交易平台排名第四。截至今年9月，GBL平台有交易会员4493名。

据《南方周末》早前报道，GBL是在中国第一家没有预先通知就跑路的平台，GBL受害者QQ群里，网友们将它称为“首例交易平台卷款跑路的虚拟币诈骗案件”。

10月26日凌晨2点前，还有人在提现。这之后，GBL网站无法访问，首页显示一条留言，内容为“该网站已被攻破，请按照我们说的数目汇款到这个账号，否则我们将删除网站所有数据。”

据《IT时报》报道，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：“凌晨2点起，香港比特币交易平台GBL网站无法进入。”当时，网站除无法登录外，还显示了一条留言，内容为“该网站已被攻破，请按照我们说的数目汇款到这个账号，否则我们将删除网站所有数据。”这一伪装成黑客入侵的现象被用户们认为是“自导自演”。

接着用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群——这是他们与这个交易平台唯一的联系渠道。投资者们组织起多个维权qq群。目前，GBL事件维权QQ群的人数已经达到500人，涉及到的损失资金超过3000万元。

据《杭州日报》报道，在此次诈骗案中，受害者被骗去的财产一般有三种，分别是股权、人民币、比特币，价值方面，低的也有几千元人民币，高的则是几十万元人民币。

很多受害者说，其实他们都是看好比特币行情的，他们中的大多数使用GBL平台，是因为平台里有一个对赌功能，而且是10倍杠杆效应。

“就相当于是1000元当做1万元来用，举个例子，假如你有1000元，在10倍杠杆的情况下，你买涨的话可以买10000元的比特币，如果比特币在你买的基础上涨了10%，那么你就赚1000元，如果跌10%，你的1000元就没了。”

“如果看清行情的话，10倍杠杆赚钱是来得很快的，有段时间我是准备去借高利贷来投资的。”

据了解，目前，有这个对赌功能的交易平台，除了GBL，还有796和货币网等几个平台。有受害者透露“796平台比GBL出来得还要早，但是他的杠杆倍数效应不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

处于灰色地带的交易

比特币基于特定算法而产生，是需要“挖掘”的虚拟货币，不依靠任何货币机构发行，可以无国界进行交易。

据前述《南方周末》报道，当前国内外有很多网上的比特币交易机构，接受比特币与法定货币的兑换。其中Mt. Gox是最早且最具实力的比特币交易平台，2010年成立于日本。Bitstamp和BTC-e是另外两个国外较大的交易所。

国内也出现了大量的交易平台，比如BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是第一家在中国境内运营的交易平台（既是中国最大，也是全球交易量第一）。

中国参与比特币交易的数量正在与日俱增，但这些交易同时也置身于无人监管的灰色地带。目前不下20家交易平台，绝大多数网站都把域名服务器架设在海外，没有备案。

目前，除了德国已经明确比特币合法化、加拿大则诞生了第一台比特币ATM机等外，大部分国家对比特币监管没有明确态度。中国官方对比特币的合法性也尚未承认。

（略有删节）

来源:南方周末

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