地下钱庄初查涉案2400亿 逼近两大家族?(图)

2015-10-01 17:21 作者: 文琮东

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大陆地下钱庄营运规模惊人。(维基百科)

【看中国2015年10月01日讯】(看中国记者文琮东综合报导)中共公安部近日宣布,初步查获地下钱庄涉案金额2400亿元,但与曾被曝光的6万亿地下钱庄营运规模相比,实属杯水车薪。地下钱庄遭彻查,或将涉及曾庆红、刘云山家族的巨大利益。

地下钱庄被查出2400亿

中共公安部官方网站9月30日发布公告称,自8月底打击地下钱庄以来,目前已经查证涉案金额达2400亿元,75人犯罪嫌疑人被捕,查获地下钱庄营业点37个。

公告也承认,“地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道”。

大陆澎湃新闻8月29日报道,8月24日,中共公安部副部长孟庆丰宣布,从即日起至11月底,彻查大陆地下钱庄。此前因大陆爆发股灾,中共公安部自7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称,地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪,逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出,严重扰乱大陆金融资本市场。

中共新华社等官媒8月24日报道,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社称,大陆地下钱庄主要有跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算等三种类型。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意,地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。

报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露,大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

大陆地下钱庄营运规模高达6万亿

香港杂志《动向》9月号报导称,自今年1月25日以来,中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议,中共央行、财政部、外汇管理局、银监委、国资委、证监委、公安部和四大商业银行负责人出席会议。

李克强怒指地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门,是中共金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。并责问,自1999年起,为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?

报导称,大陆21省份(区)直辖市、香港、澳门地下钱庄十分活跃,在大陆120个城市约有3350多个运营点进行“地下”人民币、外币汇出境活动。地下钱庄活动与所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国营公司、中资企业、中外合资企业有隶属关系网。目前地下钱庄从业人员有12万至15万,其非法违法运营利润达4%至15%不等。

2000年至2004年,地下钱庄运营规模是4500亿至8000亿元;2007年至2012年达到3万亿元规模,2013年至2014年创纪录高达6万亿。

报导引述资料披露,今年7月24日至8月14日三周内,中国大陆人民币外流超过8240亿元,其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。

中信证券遭查涉及刘云山家族

中共新华社8月25日消息,因涉嫌违法证券交易,中信证券徐某等8人被警方调查。大陆《财新网》8月27日消息披露,中信证券徐某就是中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。

大陆《时代周报》9月8日报道,深圳某券商高层披露,中信证券是大陆股灾救市的主力,因此能获得完整的全部救市数据。“在洞悉国家队交易的详细数据的前提下,其内幕交易将相当方便。”从中信证券救市时买入股票的情况来看,也确有内幕交易嫌疑。

报道援引某券商高层披露,做空A股一般通过同时操作现货和期货来实现。境外资金可通过QFII(Qualified Foreign Institutional Investor,合格境外机构投资者)、收益互换和伪装成贸易资金等途径进入中国大陆。

另有一北京不愿署名的私募人士透露,因QFII和或刚通规模有限,境外资金可通过地下钱庄和贸易方式两大途径进入A股,并靠大手笔买卖做空股市。

数名基金、证券人士认为,如果中信证券与境外基金有关系,很有可能是通过私人关系泄露市场交易信息,让境外基金获利。

海外时政评论人士陈思敏曾发文称,“中信证券所联手的国际对冲基金可不仅Citadel一家,另一家被曝的是同样在上海注册子公司的国际量化对冲巨头Man Group集团。此外,也开始加入爆料行列的官方微信透露,中信证券至少联手三家著名国际对冲基金做空A股。”

中信证券官网信息显示,刘乐飞,公司执行董事、副董事长。曾于2008年至2012年担任本公司董事,2013年再次加入中信证券。海外媒体博闻社8月26日援引中信证券内部人士披露,刘乐飞就是中信证券的重量级人物徐刚的顶头上司。

中共新华社9月15日消息,因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息,中信证券股份有限公司总经理程博明、运营管理部负责人于新力(中信证券公告为于新利)、信息技术中心副经理汪锦岭等3人被警方调查。

香港《东方日报》9月18日消息,现任中信证券董事长王东明即将退休,刘乐飞原本很有机会接任其董事长一职。现年42岁的刘乐飞,早年曾在中共财政部工作,随后投身证券、保险和股权投资等领域,凭借刘云山强大的政治背景,刘乐飞在短期内身价倍增。

报导称,中信证券半数高管遭警方调查,外界指其背后有政治斗争阴影。刘云山之子刘乐飞担任中信证券副董事长,中共第五代领导人剑指何处,似乎不言而喻。

9月24日,香港《东网》发表署名冯海闻评论文章称,中信证券作为国有控股第一大证券公司,在大陆股灾时大发国难财,对中共当局来说无疑是一场“经济政变”。

曾庆红家族被曝染指地下钱庄洗钱

5月29日,海外博讯披露曾庆红家族深涉地下钱庄生意。报导称,中共公安部内部24局(即缉私局)接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报,哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。

自在北京期间结识了曾庆红之子曾伟之后,哈尔滨仁和房地产老板戴永革不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产,还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。随后,戴永革在中国大陆各地承接地铁工程没有失手过。

2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。


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