洗錢風暴!多國領袖藏富曝光 普京643億(圖)
普京透過親信運作海外空殼公司洗錢流程。(圖擷自衛報)
【看中國2016年04月04日訊】巴拿馬為國際知名的洗錢與避稅天堂,設於巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所(Mossack Fonseca),近來有內部人士泄露出1100多萬份機密文件,並指出至少有12位現任或前任世界領袖,假藉著空殼公司而行洗錢之實。其中俄羅斯總統普京透過他的心腹運作海外空殼公司,洗錢金額高達20億美元(約643億新台幣)。
據《中時電子報》引述英國《衛報》(The Guardian)報導指出,普京的洗錢是透過俄羅斯銀行(Bank Rossiya)操作,且這家銀行於俄國併吞克里米亞後,就受到美國和歐盟的制裁。金錢借由境外企業帳戶,其中的兩家是在普京一名關係密切朋友名下。
報導中稱,大提琴演奏家羅爾度金(Sergei Roldugin)和普京自青少年時就已經認識,甚至還是普京和前妻柳德米拉(Lyudmila)的媒人,也是大女兒瑪麗亞的教父。從文件上顯示,羅爾度金個人自可疑的交易獲利達數百萬美元。
據共同社報導透露,從「國際調查記者同盟」(ICIJ)內部文件顯示,普京親信等人利用國際「避稅天堂」的企業接受巨額的融資等,其交易總額約高達20億美元。有專家指稱,目的很可能是非法洗錢。
該批文件揭示出,冰島總統格裡姆松、足球明星梅西與香港演員成龍等多國政要及名人等,皆利用可免稅或大幅減稅來避稅地。另獲悉日本安防巨頭西科姆公司創始人等,也在避稅地設立法人。
莫薩克馮賽卡律師事務所是世上最神秘的公司之一,主要業務是出售境外空殼公司。其內部人士泄露了1100多萬份機密文件。而德國的《南德日報》(Süddeutsche Zeitung)率先獲得這批文件,之後跟「國際調查報導記者聯盟」(ICIJ)分享。
這些文件涵蓋了莫薩克馮賽卡律師事務所40年來的日常經營範圍。ICIJ總幹事萊爾透露,由這些文件披露的程度,事實或許證明,此次泄露是對境外企業可說是歷來最大的打擊。
除俄羅斯總統普京之外,文件內容亦包括了埃及前總統穆巴拉克、利比亞前領導人格達費及敘利亞現任總統巴夏爾家人,或和其心腹有關之秘密境外企業。
泄漏機密者表示,自己什麼都不要,只希望可以得到一些安全保障。
責任編輯:王君 来源:看中國
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