12家華人企業涉洗錢 450萬歐元資產被凍結(圖)
佛羅倫薩財政稅警在最近幾天內凍結了12家華人企業的資產。(網路圖片)
【看中國2016年11月22日訊】據iltirreno網站11月18日消息,佛羅倫薩財政稅警在最近幾天內凍結了12家華人企業的64個銀行賬戶、11棟建築物、12輛汽車和部分現金,資產總計高達450萬歐元。這些華人企業主的住所登記地包括羅馬、佛羅倫薩和普拉托。
據悉,這項措施是佛羅倫薩法院的初審調查法官Anna Liguori應佛羅倫薩DDA(反黑手黨部門)警官Giulio Monferini的要求而簽發的。
綜合中新網此前消息,2010年,義大利當局發動的針對華人打擊「洗黑錢」行動,曾在歐洲引發極大關注。該起華人「洗錢案」的涉案金額高達27億歐元,警方同時查封73家華人企業、300個銀行賬戶、181棟建築物和166輛豪華車。
2012年7月,義大利警方再度發動全國性大規模打擊「洗黑錢」活動,該次行動中,警方查封了義大利「MONEY2 MONEY」匯款公司及其分支機構,近5000萬歐元的華人資產和現金被警方查扣。
這2次行動之後,警方發現了一個通過「money trasfer」這種匯款方式將違法的「黑色收入」匯到中國的犯罪團體,該犯罪團體將不法收入通過單筆1999歐元的匯款轉至中國。因在當時,單筆低於1999歐元的匯款是不受稅務機構調查的。
通過這2次打擊「洗黑錢」行動,警方發現了那些匯到中國的匯款均為違法收入,企業主們沒有向義大利政府申報真實的收入,更沒有繳納稅款,並且匯款者的信息也都是虛假的。
近期,警方終於查到了匯款人的真實信息,同時發現,這些非法財產是華人企業家們在義大利做生意賺到的錢,然而這些錢款並未向義大利政府上報。因而,佛羅倫薩警方此次採取了一個「預防性」查封行動,對12名沒有向政府如實申報自己收入的企業主進行資產凍結。
責任編輯:岳爾 来源:歐洲時報
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