加劇對北京不滿 印查獲中國公司涉一億美元洗錢案(圖)
印度中央直接稅局突襲中國公司,發現了逾一億美元的洗錢欺詐行為。示意圖。(圖片來源:公有領域Pixabay)
【看中国2020年8月14日讯】有印媒報導,近日印度中央直接稅局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)針對一家中國人開設的公司,及其印度合伙人的至少24個經營場所進行突襲,竟然發現他們涉嫌了一億美元的洗錢欺詐行為。
8月12日,根據印度新德里電視台(New Delhi Television Limited,簡稱NDTV)報導指出,CBDT於一份聲明中表示,該部門搜查了在德里(Delhi)、古爾岡(Gurgaon)及加茲阿巴德(Ghaziabad)的至少24個經營場地。結果發現中國人、印度合伙人和銀行僱員們,透過空殼公司來參與洗錢活動。
CBDT是一個印度稅務部門的決策機構。其在聲明中披露,有一家中國公司的子公司及其相關企業,藉由空殼公司來收取了逾1億美元(100多億盧比)的虛假預付款,其用於在印度開設「零售陳列室」。
由搜查行動所獲得的結果顯示,應中國個人的要求,他們於各種虛擬公司內創建了40多個銀行帳戶,並有逾1億美元的信貸透過這些渠道流入。
在突襲行動中,當局除了發現涉及港元與美元的交易證據之外,還發現涉及了「哈瓦拉」(hawala)交易與洗錢的犯罪文件,甚至其中有銀行的僱員及特許會計師的積極參與。
據稱,有一名持假印度護照的中國男子,是這個洗錢案的主力。該名中國男子,是自印度東北的小國曼尼普爾(Manipur)準備了偽造的印度護照。
因度稅務官員已將該男子的信息傳送給警察局了,警察當局能夠以違反《護照法》(the Passport Act)對他進行起訴。
警察已經逮捕了這名男子,他們說,依據印度2002年《防止洗錢法》(Prevention of Money Laundering Act)規定,執法局也能依照刑事規定接手進行調查此案。
此案已經加劇了新德里從6月15日發生的中印邊境衝突以來,對於北京的不滿情緒。聲明中並沒有提及參與洗錢的公司和中國人的姓名,正在展開進一步的調查。
其實「哈瓦拉」是一種非正式的價值轉移,資金是藉由經紀人或貨幣經紀人網絡(hawaladars)來進行轉移,而經紀人之間不交換承兌票據,其交易完全是在信譽基礎上進行。即使在沒有法律及司法環境的情形下,它也能夠運行。
儘管貨幣經紀人網絡遍佈世界各地,不過它們主要位在中東、北非、非洲之角及印度次大陸,一些國家政府官員指出,「哈瓦拉」經常遭利用來洗錢及避免徵稅上。
印度封殺中國應用程式及嚴審孔子學院
中印兩國緊張關係升級,印度除了繼大動作宣布封殺微信、抖音等59款的中國應用程式之外,最近再下令嚴審孔子學院。
根據《印度斯坦時報(Hindustan Times)》報導指出,有多家安全機構在7月15日,向內閣秘書拉吉夫.高巴報告指稱,中國已經透過電信與高等教育領域「高度滲透」了印度社會。所以,印度教育部已決定於未來一週之內,將審核與國內的7所院校合作建立的孔子學院及孔子課堂。另外還計劃要審核印度國家理工學院、印度理工學院等印度知名學府,其與中國高校所簽署的54份校際合作項目,並向外交部及大學教育資助委員會發出了相關的通知。
責任編輯:王君
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 日片《完美的日子》:光影交織中的美和釋然(組圖)
- 大開眼界!創記錄的「人體噴泉」(組圖)
- 習近平忌憚三個紅二代(組圖)
- 【宋紫鳳專欄】從潘美到潘仁美 是藝術加工還是神來之筆(組圖)
- 江曾一政策藏汙納垢 老虎前仆後繼終南捷徑(組圖)
- 中國經濟舊模式大潰敗 注定一個時代已經結束(圖)
- 【清源漫語】王滬寧被棄 習近平權力減?北戴河會議定「3軟3硬」
- 籠子中的習近平(圖)
- 傳崔永元昏迷入院搶救 袁立丈夫暗示狀況不佳(組圖)
- 傳中共北戴河會議定「3軟3硬」政策 網路炸鍋(圖)
- 28個省市將試點數字人民幣 支付寶、微信心慌(圖)
- 央視主播康輝一句話 惹怒14億中國人(組圖)
- 瀕死者所見:歷史大事與第三次世界大戰(圖)
- 袁世凱:看到暴民出來愛國 就知道大清要完(圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 山西太原學生及家長抗議體考作弊內定名額(圖)
- 金曲35楊乃文入圍8項最風光 林俊傑再角逐華語歌王(組圖)
- 突發:中國機構46人赴美遊學團全部被拒(圖)
- 習近平與普京會面 「無上限」的經貿合作再加碼(圖)
- 川普封口費案辯方盤問科恩 證人可信度是關鍵(圖)