紐約三華人勾結毒販洗黑錢
發表:2002-07-13 22:58
美國紐約市執法機關偵破一宗華人涉嫌洗黑錢及仿冒名牌貨的案件,拘捕三名華人,並搜出一百多萬美元現鈔(約八百萬港元),以及五千件冒牌貨,包括勞力士、卡地亞等名表,亦有太陽眼鏡、鋼筆等。
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香港太陽報報導,執法人員在皇后區法拉盛一間住宅中搜出這批贓物,住宅內的華人陳姓(譯音,原名為John Chen)男子、其妻子Emily Chen、以及Emily Chen的妹妹何紫英(譯音,原名為He Zhiying),被控一級洗黑錢罪和四級串謀罪,若罪名成立,最高刑罰為判監二十五年。三人獲准保釋外出。
可能加控仿冒商標罪
皇后區警方已監視陳宅多個月,發現有賣可卡因的販毒集團,將小額現金由專人分批送給三名疑犯,然後由陳姓男子以買賣冒牌貨方式洗黑錢,但執法人員並無在陳宅搜出任何毒品。
警方共三次突擊搜查陳宅,本月七日探員在搜查時,在睡房的床下,發現一束束以橡筋捆綁的美鈔,以及多張匯到香港多間不同銀行戶口的匯款單,每張金額上萬美元。警方將當時在屋內的三名疑犯拘捕,後來又在銀行的保險箱內,起出懷疑有關的四萬多美元。警方又再在陳宅和陳姓男子在紐約長島所開的一家運輸公司,搜出大量冒牌貨。
這是該區第一宗同時涉及洗黑錢和冒牌貨品的案件,疑犯涉嫌利用買賣冒牌貨的生意,進行洗黑錢活動。當局可能會加控三人商標仿冒罪。
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