中國賭徒身份遭加國盤查:靠什麼賺這麼多錢?(圖)



賭場(圖片來源:freeimages)

【看中國2017年10月15日訊】來自中國的神秘狂賭徒究竟是何許人也?這個謎團已經困惑了加拿大BC省很長時間,現在政府終於出手進行了內部審計,將這些疑似洗錢的中國土豪們扒了個底朝天。

據報導,在加拿大BC省列治文市河石賭場(River Rock Casino)中出現一批中國賭徒。這些狂賭徒拿著一疊疊20加元的紙幣在賭場裡「消費」,出手闊綽,總計花掉1350萬加元。狂賭之後,這些人又拿著一張張100加元的紙幣走出賭場,完全沒有任何異樣。

由於涉及金額巨大,使用的卻都是小額紙幣,這些賭場內的交易很快就引起了BC省政府的注意。政府懷疑其中資金來自非法途徑,而所謂「小賭怡情」也只是洗錢的幌子。在進行內部審計之後,政府向本地媒體《溫哥華太陽報》公布了這些狂賭徒的身份和職業,結果顯示大部分都來自「房地產業」。

聽到這個結果或許很多人都不意外,畢竟「地產業」很寬泛。另外,報告並沒有指出這些賭徒的職業是在BC省地產界還是中國地產界,很多人所謂的公司是否真實存在也不得而知。以下數據只來自河石賭場的VIP廳,平時一塊錢玩遍老虎機的各位不在考慮之列。

根據報告,在被調查的800名「VIP賭徒」中,有135人都在地產業工作,這些人2015年在河石賭場共兌換了5310萬加元籌碼,其中41%的賭場交易都被認定為「非正常交易」。這些非正常交易金額巨大但使用的紙幣面值很小,或是與其他參與賭博的人員有私下交易。

除了「地產精英」們以外,數量第二多的職業就是「商人」了。數據顯示有86人自稱職業是商人,2015年共兌換3850萬加元籌碼。排名第三的是「建築業」,56人來自建築業,兌換籌碼共計3380萬加元。

接下來的高頻職業是「家庭婦女」,共有75人,總計兌換了1430萬加元籌碼。在這些洗手作羹湯的女性中,有3人在一年中各給河石賭場「貢獻」了100萬加元以上;9人各「貢獻」了50萬加元以上;162人參與了「非正常交易」。以上所有交易都以現金進行。

另外還有為數不多的幾人在「石油業」工作,2015年共兌換610萬加元籌碼,但其中69%都屬於可疑交易。

據悉,對於BC省政府來說,最不能理解的就是例如「家庭婦女」、「學生」、「服務員」等職業的人是如何擁有雄厚的賭資的。一名學生在2015年共兌換了81.9萬加元籌碼,實在是讓當地人想破腦袋也無法理解。

但這些人的職業真實性有多少呢?在調查了榜上有名的前62位VIP賭徒後,發現他們所提供的52間公司名稱都無法確認是否真實存在。一部分原因是由於這些公司大多為中國名稱,就算真實可靠也無從確認,但也不能排除其中有些是「皮包公司」的可能。

BC省政府發現,這些來自中國的VIP賭徒會使用列治文當地的非法轉匯公司。他們大多來自澳門賭場,在列治文「借」到加元現金小額紙幣後,再從賭場換回大額紙幣進行正常商業運作和投資,最後在中國使用人民幣「還」錢。這樣一來非法借貸的缺口補齊,非法資金也洗乾淨了。

BC省博彩公司指出,從2015年年中開始,共有180人的賭資來源被監管,超過270人因威脅公眾安全被禁,這些玩家的賭資極有可能來自犯罪組織、非法行為等收入渠道。



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