中國大佬加拿大搓麻將被捕!這些人都要遭殃(圖)



搓麻將 示意圖(圖片來源:Adobe stock)

【看中國2018年10月10日訊】加拿大列治文市一家汽車修理廠的二樓,終日大門緊閉,窗簾拉得嚴絲合縫,只在午夜時分有豪車經停,車上走下踩著高跟鞋千嬌百媚的女人,和穿金戴銀吞雲吐霧的男人,他們相擁走進修車廠二樓的「秘密空間」,關上門,將門內外隔絕成兩個世界。

門外,是寧靜的列治文居民區,人們都已入眠。門內,是觥籌交錯,紙醉金迷的歡樂場,贏家放肆的笑聲,搓麻將的聲音,酒杯碰撞的聲音,男人罵粗話的聲音,所有人的神經都興奮地緊繃著,直到成批的調查員踹開了緊鎖的大門。

據《加西週末》報導,近日,加拿大BC省反黑局匯報了在列治文一家非法遊戲廳的突擊檢查活動。

當時在現場被抓的一共有11人,4男7女。其中兩名女子身份被確認為列治文River Rock賭場的職員。還有3名男子,他們聲稱他們是中國的職業撲克玩家,同時還是中國批發生意的老闆。

被一窩端的非法遊戲廳位於列治文一家修車廠的樓上,是一個出租單位,租下單位的男子聲稱,他要將該單位用於儲藏。

長久以來,該單位所在社區的居民們都在抱怨,夜半時分,總有「豪車」和「盛裝打扮」的女人出現在該地點。

調查員蹲點數月,才終於進入該窩點進行突襲。進入遊戲廳後,調查員看到一群人圍坐在一張賭桌旁,每個人面前都堆著一摞摞的遊戲幣。隨後,調查員又衝進一個單獨的房間,發現了裝滿遊戲幣的櫃子,一台大電視機,屏幕上播放著賭桌上的監控畫面,還有一個黑色的背包,拉鏈敞開,裡面塞著大量的現金。

最後,警方共查獲$36260的現金和$15555的支票,5張撲克桌,1張麻將桌。在場的4女7男均被逮捕。

後來被認證為River Rock賭場僱員的一名女子,當時就坐在賭桌中間,警方相信她就是「莊家」。

聲稱為中國職業牌手和生意人的3名男子,一人持有$11805的現金,另一人持有3只iPhone手機和一捆有94張百元大鈔的現金,還有一人說,他是一個房地產業主。第三名男子則稱,他是一名信息技術顧問。

華裔在賭桌上被抓的事情在溫哥華已經不算罕見。

今年5月,一名長年在中國工作的華裔富豪,攜巨款飛抵溫哥華,剛一落地就直奔列治文RiverRock賭場,正當他一擲千金,玩「百家樂」玩得昏天黑地時,一群皇家騎警突然衝進賭場,當場將這名賭紅了眼的華裔富豪抓捕。當時,他身上有$75000的現金。

這名華裔富豪名叫金百順(Dan Bai Shun Jin音譯),55歲,在中國一家體育運動公司做市場營銷,但已經入了澳大利亞國籍。

金百順聲稱,自己在中國工作的年薪是$30萬,但是無法出示相關文件證明這一說法。據調查,金百順在全球多個國家擁有多棟房產。

金百順在加拿大的行蹤被發現,是因為當天一名女子在溫哥華YVR機場被攔截,該女子攜帶了$20000現金,並坦誠自己是要把這些錢去送給金百順。於是警方順籐摸瓜,直搗列治文賭場,迅速抓捕金百順。

經過調查,加拿大當局進一步發現,金百順在世界多個國家都面臨調查和指控,包括澳大利亞和美國。

根據澳大利亞法庭文件,金百順可能與與一起涉及澳洲、美國、澳門、新加坡的大型跨國賭場洗錢案有關。在2005年到2013年間,金百順在墨爾本一家賭場賭博超過$8.5億澳元。

加拿大當局認為,金百順很可能在溫哥華進行同樣的洗錢犯罪,當即對他下達遣返令。近日,BC省的司法部長尹大衛表示,政府已經正式啟動房地產領域洗錢新審查制度。這是BC省第二次對洗錢的獨立審查,這次的重點將放在審查非法所得的髒錢(Dirty Money)是否被放進了房地產,賭馬,以及豪華轎車市場。

今年6月,省政府曾公布一份長達250頁的BC省大溫地區的洗錢報告。尹大衛在發布報告時痛心疾首地說:「BC省、溫哥華已經成為了全球臭名昭著的洗錢溫床。」

報告中曝光了一段驚人的監控錄像:賭徒們帶著大把大把的現金進入賭場,他們提著巨大的拉桿箱,箱子裡面塞滿了20加元面額的鈔票,接著這一袋子的現金都會被換成籌碼,流進賭場,再被換成加元現金或者支票,因為賭場不過問錢的來歷。

尹大衛預估,在過去的十年裡,至少有一億的髒錢,通過賭場購買籌碼的方式被洗乾淨。而這些錢被洗完之後,大部分都流入了溫哥華的房地產市場。

尹大衛表示,他現在手裡有一份名單,這份名單上的人都曾經帶著數十萬加元的現金進入過賭場,經調查,這些人大部分是地產行業從業者。

現在,加拿大聯邦反洗錢法規定要求,房地產公司必須報告任何超過10000加元的可疑交易。同時他們要求地產公司必須制定合規的措施,包括制定合規的政策和程序,進行洗錢風險的評估,還必須保持書面審查的記錄。


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