中國人7年交易878萬枚比特幣轉移資金出境(圖)

2022-01-10 23:48 作者: 文龍
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北京當局正在不斷封堵包括加密貨幣在內的資金出境渠道
北京當局正在不斷封堵包括加密貨幣在內的資金出境渠道。(圖片來源:Adobe stock)

【看中國2022年1月10日訊】(看中國文龍綜合報導)據一份研究論文顯示,中國公民7年總計交易了近878萬枚比特幣,將約46億美元帶出中國。北京當局正在不斷封堵包括加密貨幣在內的資金出境渠道,但上有政策,下有對策。

為控制資金外逃,北京當局從2007年起規定,中國公民每年最高購匯、結匯限額為5萬美元,且不得跨境攜帶外匯,以任何方式轉移資金到境外均屬違法行為。隨著加密貨幣的出現,中國資金出境有了新渠道。

1月10日,據《澳洲人報》(The Australian)報導,由香港中文大學的Maggie Hu、迪肯大學的Adrian Lee和悉尼科技大學的Talis Putnins撰寫的一篇研究論文顯示,2011年9月至2018年2月期間,中國公民交易了近878萬枚比特幣,將約46億美元帶出中國,以規避北京嚴格的資本管制。

在通過海外平臺流出的資金中,5.77億美元經過美國,3.21億美元通過設在芬蘭的平臺,1.79億美元在盧森堡處理。在美國之外,最受中國交易者歡迎的比特幣交易所Bitstamp位於盧森堡,而另一個受歡迎的交易所LocalBitcoins 位於芬蘭。

論文指出,通過加密貨幣兌換法定貨幣以逃避資本管制與洗錢有相似之處,因為它涉及以故意隱瞞資金來源和目的地方式進行的交易。與投資者為其在中國的國內資產尋求安全避難所的動機相一致的是,「我們發現,當中國經濟政策的不確定性變得更高時,通過比特幣逃離中國的資本外逃強度更大。」

研究人員在他們的論文中總結道,「據估計,中國比特幣交易所超過四分之一的交易量涉及規避中國的資本管制。」

目前北京當局已將加密貨幣的獲取和交易定為非法,就是希望堵死資金外逃管道。不過,上有政策,下有對策,悉尼科技大學教授Talis Putnins也詳細介紹了中國企業和公民規避資本管制,從中國匯出資金的方式,包括偽造購物發票,以及使用銀聯(UnionPay)卡進行海外購物。

另外,有些正規的中國中小型外貿企業或出於成本考慮,或為滿足交易對方的要求,選擇地下錢莊來進行真實的貿易貨款跨境收付。此外,還有很多個人利用境外出差、留學、探親或旅遊的機會,也將更多資金轉移到中國境外。

在2021年,全球政府對加密貨幣(Cryptocurrency)進行管制與監控似乎不見成效,加密貨幣應用面越來越廣,除了私人交易之外,薩爾瓦多政府成為第一個正式承認並使用比特幣的國家,並宣示將建立一個完全使用比特幣的城市,英國老牌拍賣行佳士得除標準法幣外也接受以比特幣進行付款,使得加密貨幣遭遇監管利空不空,甚至有持續吸引資金聚集的跡象。比特幣在熱錢推升下,於2021年11月突破前期高點又創下69020美元的歷史記錄。目前,零售巨頭沃爾瑪已規劃於賣場設置加密貨幣兌換機器,市場預期將來購物有望以加密貨幣進行支付,應用層面將更為廣泛。

而貝寶(PayPal)聯合創始人彼得·泰爾(Peter Thiel)則表示,北京當局正在利用比特幣作為金融武器損害美國利益。

位於加利福尼亞州的智庫尼克松基金會(Richard Nixon Foundation)去年4月6日舉辦在線論壇,泰爾表示,擔心比特幣「對法定貨幣形成威脅,尤其會威脅到美元。」

而中國正在利用比特幣損害美國,被中國視為對抗美國的金融武器。泰爾說,中國希望看到有兩種全球儲備貨幣,而不只是美元作為默認儲備貨幣。中國過去曾將歐元部分用作對付美元的武器,那樣做並沒有起作用,所以現在中國試圖提升比特幣的作用。

泰爾認為,從地緣政治角度看,美國應該就上述的問題提出應對措施。

談及中國央行推出的數字人民幣,泰爾並不以為然:「那不是真正的加密貨幣,只是某種極權主義的度量手段」。

責任編輯:辛荷 来源:看中國

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