爆上海最大移民公司女老闆被捕 富豪資料被繳要清算?(圖)

網絡傳出上海最大的中美移民中介公司、外聯出國公司董事長何梅被當地公安拘捕。（圖片來源：推特） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2023年8月10日訊】（看中國記者黎小葵綜合報導）近日，網絡傳出上海最大的中美移民中介公司、外聯出國公司董事長何梅被當地公安拘捕，要求其交出過去辦理移民的客戶的資料。上海市公安局10日則通報，拘捕某出入境服務公司的女負責人何某，以及其餘4人。何與另外一人因涉嫌非法經營罪，已被刑事拘留。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

通報指，2016年以來，某出入境服務公司負責人何某（女，54歲）及員工孫某某（女，39歲）在提供仲介服務過程中，為牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣。另查明，該公司員工萬某某（男，34歲）、高某某（女，39歲）、蔣某某（女，40歲）存在通過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

上海警方並提示，買賣外匯應在國家規定的交易場所進行，非法買賣外匯行為嚴重擾亂國家金融市場秩序，涉嫌犯罪的，警方將嚴厲打擊。

根據中國個人外匯管理政策，境內個人每年享有等值5萬美元的便利化額度的購匯，憑本人有效身份證件辦理；超過年度便利化額度的購匯，經常項目項下憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明等材料辦理。境內個人年度便利化額度內的購匯，不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。

彭博社今年1月份曾報導，中共放開防疫政策後，富人外流速度正在加快，或將導致中國面對大量資本外流的情況。報導還引述受訪移民顧問稱，自防疫措施去年12月放寬後，許多中國富人開始出國考察海外房地產，或敲定移民計劃。

但值得注意的是，公安未披露該何姓女子，或相關入境服務公司的全名，也未提到要求其交出客戶資料，未知兩者是否有關。

網絡曾傳出何梅於8月7日被捕，並引述內幕消息指，警方要求她交出幾十年來辦理移民的全部客戶資料，認為可能是針對非核心二代及家屬，劍指非核心官僚底細。

8月9日，前大陸媒體人趙蘭健也在推特表示，「億萬富豪，資料被繳，全將清算」，推文介紹，中國最大移民中介之一的老闆已經被抓。他稱，「倒查二十年，全部辦理移民的貪官富豪資料被查。移民中介和移民客戶將遭重創。人已跑掉，在國內還有大量財產的，這次難保。來路不明的巨大財產將被各級政府沒收，維持政府的開支運轉。」

另有網友在微博分享此消息說，「分析指出這一動作可能針對非核心二代及家屬，劍指掌握非核心官僚底細。」網友還說，「一個大時代開始了」。

事實上，何梅於2014年2月獲得美國艾森豪威爾基金會頒發國際領袖獎，以表彰她對「青少年安全之家」的傑出貢獻，照片還登上紐約時代廣場大屏幕。

公開資料顯示，外聯集團是上海最大的移民中介機構，涉及領域包括海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續8年辦理綠卡數量全國第一，連續8年辦理綠卡速度全國第一。外聯集團在上海、北京、廣州、深圳、青島、蘇州、杭州、成都、哈爾濱、瀋陽、紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、悉尼、新加坡、香港等城市均設有全資子公司。

根據「外聯出國」網站介紹，外聯倡導「移民不移居」的生活方式，在「快速移民」上不斷刷新自己的紀錄：美國客戶最快2天通過移民局審批，澳洲客戶最快1天獲得州政府批准，加拿大客戶最快1個月登陸溫哥華，歐洲客戶不出國門最快5天即可獲批投資居留簽證。迄今為止，外聯在美國已成功參與了包括賓州會議中心、費城Comcast總部、時代華納、克利夫蘭大學醫院、中海哈德遜99號、鐵獅門哥譚中心、馬裡蘭博彩中心、朗詩凱撒莊園等在內的一百多個美國投資項目。

来源:看中國

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