中國工商銀行（圖片來源：Cheng Xin/Getty Images）
【看中國2026年9月16日訊】「國際調查記者聯盟」（ICIJ）9月14日公布一項大型跨國調查，披露中國工商銀行（ICBC）倫敦分行大量內部文件。調查稱，這家中國國有銀行在海外擴張過程中，曾繼續與遭西方制裁的俄羅斯、白俄羅斯相關企業開展業務，還牽出多國權貴、腐敗爭議以及可疑資金交易。
這項調查名為「中國資本」（China Capital）。ICIJ與23家媒體合作，審閱了工行2005年至2024年間約480萬份外泄機密文件。
截至去年底，工行已在49個國家和地區設立410家子公司和分行，總資產超過8萬億美元。ICIJ的調查重點關注，這家龐大的中國國有銀行如何在海外業務中配合北京的經濟和地緣戰略，以及由此引發的制裁和反洗錢風險。
俄入侵烏克蘭後 工行對俄業務反而增加
文件顯示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，大批外國銀行削減對俄業務，工行卻是少數增加相關業務的外商銀行之一。
調查稱，工行繼續為俄羅斯礦業巨頭諾裡爾斯克鎳業公司（Nornickel）提供融資。報導將該公司與受到西方制裁的俄羅斯富豪奧列格．德裡帕斯卡（Oleg Deripaska）聯繫起來。相關礦產同時也是中國電動車和電池供應鏈所需的重要原料。
更引人關注的是，在美國、英國等對部分俄羅斯金屬實施進口限制後，工行倫敦分行高層曾討論一項方案：在中國興建冶煉廠，把俄羅斯礦產運往中國加工，使產品能夠以「中國製造」的身份進入市場。
白俄羅斯受制裁企業也牽涉其中
調查還發現，工行倫敦分行與白俄羅斯受制裁企業的相關業務同樣引發合規質疑。
中國工程機械企業中聯重科（Zoomlion）的白俄羅斯合資夥伴明斯克汽車廠（MAZ）已遭西方制裁，並被指涉及向俄羅斯軍方提供軍民兩用重型機械。
儘管存在這些風險，ICIJ稱，工行倫敦分行仍繼續處理與相關業務有關的資金清算服務。
「一帶一路」貸款牽出行賄指控
外泄文件還揭開工行參與「一帶一路」項目背後的合規爭議。
在獅子山（Sierra Leone）一項港口擴建貸款中，相關開發商後來被發現捲入嚴重行賄指控。
調查稱，面對這一情況，工行內部擔心正式取消貸款可能得罪當地政府，並影響中方外交關係，因此沒有撤銷貸款。
ICIJ認為，這些文件顯示，在部分海外項目中，北京的國家利益和外交考量可能對工行的合規決策產生影響。
牽出1MDB洗錢醜聞
工行倫敦分行的其他業務還涉及多國政商權貴。
調查稱，該分行曾向與亞塞拜然總統伊利哈姆．阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族有關的銀行以及該國國家石油公司提供大額融資，也曾參與安哥拉政府相關貸款。
內部記錄還顯示，倫敦分行人員曾放行一名科威特權貴超過80萬美元的異常資金往來，並被指延遲報告。
這筆錢後來被發現與馬來西亞「一馬發展公司」（1MDB）洗錢醜聞存在關聯。
北京總行要求全球分行「統一步伐」
ICIJ指出，工行作為中國國有銀行，不僅追求商業利潤，同時還承擔服務中共利益的任務。
工行的反洗錢和合規問題此前已經受到監管機構關注。包括英國金融行為監管局（FCA）在內的監管部門，曾針對相關反洗錢漏洞採取監管行動或提出關切。
然而，根據此次披露的內部資料，面對不同國家的監管和制裁要求，工行北京總行仍要求海外機構保持「統一步伐」。
責任編輯:王力 来源:看中國
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