央行报告：内地洗钱交易量快速增长

该报告显示，2004年个人大额外汇资金流入金额为39.56亿美元，流出金额为9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元，流入额是流出额的3倍以上。其中，美国、中国香港、中国台湾、日本和韩国是个人大额外汇资金交易的主要来源和流向国家和地区。

据北京晚报早前报道，中国地下涉毒洗钱业活动日益猖獗已形成规模, 目前已经和一些国家联手协查涉毒洗钱100多起。并披露，截至2004年底，央行和国家外管局配合公安部破获洗钱案件50起，涉及金额人民币5.7亿元及美元4.47亿元。

新京报今年5月，爆出了住房公积金第一案 地下钱庄洗钱高达300亿 。据案卷材料反映，湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪利用手中的权力，先后23次将住房公积金挪出，金额为5185万元；他还先后以委讬贷款的形式作案18次，金额为 7317万元。这些非法资金中的绝大部分通过专事“洗钱”的珠海地下钱庄 －－－吴氏兄弟经营的迅达士多商店等，兑换成港币转往澳门，豪赌或个人挥霍。

吴氏兄弟被抓捕后供认，最有赚头的是“洗码”费，费率是千分之八。李树彪是大客户，每次到澳门都有两人专门为他“洗码”。吴氏兄弟钱庄从1999年至案发获利达5000万元，其非法经营额至少有300亿元。

据报道，类似于迅达士多商店这样的杂货店都非法从事外汇兑换业务，珠海大大小小的地下钱庄有400多家。

招商银行首席外汇分析师刘维明日前表示，一个不容忽视现象，很多通过各种渠道将非法和犯罪所得进行洗钱，把不正当收入变成合法收入的过程，这个数位在近几年来呈现快速增长。”
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