保盛丰总裁彭日成盗用投资人资金至少2亿
蒙西尔表示,投资人总共的资产应为8亿2,300万美元,但清点帐目后只发现估计为2亿1,300万至4亿2,600万美元的资产,而有4~6亿左右美元的差额不翼而飞。
彭日成经常往返台湾招募资金,所以保盛丰拥有16,000名主要来自台湾的客户,而且多年来一直与台湾金融圈保持良好关系,透过台湾银行私募股权基金业务,吸金达8亿美元。
华尔街日报指出,台湾的永丰金控、华南金控、台中商业银行、渣打国际商业银行都曾买进保盛丰的证券,利率高于市场水准,或将连动债出售给银行客户。目前已知,至少有两家银行愿意赎回客户亏损的保盛丰投资。
彭在自台湾获得资金后,主要投资美国不动产、收购老年人的人寿保单、及投资中国大陆和哥斯达黎加。但由于投资失利,开始用庞氏(Ponzi Scheme)骗局来诈骗客户。
彭曾与中信集团前董事长王军(中共元老王震之子)合资设立"中国天然投资控股有限公司",计划大举投资新疆的矿业,在中国也相当活跃。去年四川发生汶川大地震,保盛丰集团就捐了一百万美元赈灾。
蒙西尔表示,彭在2006底投资陷入困境后,开始使用新投资者的资金来支付旧客户利息,这就是骗局,这份调查文件在洛杉矶的美国联邦地方法院宣读。
因华尔街日报4月15日报导,彭在网站记录其教育和工作等资历颇为丰富耀眼,但却无法验证,以致招来联邦官员注视。报导也说,被解雇的保盛丰前总裁指控彭的部分基金是个骗局,但彭一概于以否认。
彭丹尼现年四十二岁,台湾出生,后来赴美留学定居,二○○二年创立"保盛丰"投资公司,担任董事长兼执行长。根据公司网站(http://pemgroup.com/)与Google的"页库存档"资料,该公司主要业务是协助客户投资固定收益投资商品,获取高额利润,目前有十五家法人客户,管理资产超过四十亿美元,员工超过一百人。
另据保盛丰公司网站资料,该公司长期赞助台湾两位网球好手詹咏然与庄佳容。
保盛丰创办人彭日成已被美国联邦调查局逮捕。
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