解密超亿元特殊号码诈骗内幕(组图)
首批45名中国籍犯罪嫌疑人被从印尼首都雅加达押解回国。
犯罪嫌疑人被押解回国。
近日,公安部统一指挥大陆10省区市公安机关,联手台湾警方,与印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等东盟8国警方采取集中统一行动,摧毁了两个特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人828名,破获电信诈骗案件1800余起,涉案金额2亿多元。
据了解,涉嫌提供改号平台的一名一级电信网络运营商被逮捕,从这名运营商的改号平台上,4个月就出现了1700多万条数据,其中以110为号码的拨出号码最多时一天有1万多条。
两个电信诈骗集团
涉案金额均超亿元
今年年初以来,广东等地连续发生以小额贷款名义实施的电信诈骗案件。公安机关迅速立案侦查,发现一个由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在中国大陆和台湾地区以及菲律宾、泰国、印尼、越南,转取赃款窝点设在中国国大陆和台湾地区,改号平台设在上海、广东,专门针对中国大陆、台湾地区居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,总涉案金额达1.2亿人民币。
无独有偶,今年4月以来,浙江省金华市连续发生假冒执法机关实施的电信诈骗案件。公安机关初步侦查,发现这也是一个由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8国,转取赃款窝点设在台湾地区及印尼、马来西亚、泰国,改号平台设在山东、福建、广西及台湾地区,专门针对大陆居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,总涉案金额高达1亿多元人民币。
黑心运营商4月收170万
让诈骗团伙骗了1个多亿
在浙江金华的电信诈骗案件中,警方发现了一个关键的黑心电信营运商。据了解,今年1~6月,金华共发现电信诈骗1000多起,涉案金额2000多万。警方发现,诈骗团伙和一个叫杨振华的人往来十分密切。
在不到4个月的时间内,诈骗团伙给了杨振华170多万元。警方了解到,这个1983年出生的杨振华,开办了山东鑫源商务通讯有限公司。他租用美国、新加坡、韩国、香港等多个服务器,开通了改号软件、群拨群呼功能,出租给非法运营商使用。
杨振华直接面对二级平台商,二级平台商则直接联系诈骗集团,将平台出租。警方调查发现,杨振华提供了改号软件平台后,使大量诈骗电话改号后拨入大陆。据初步统计,杨振华的改号平台4个月来诈骗电话数据就达1700多万条。其中以金华地区110为号码的改号电话一天就有上万条。9月28日,警方将正准备前往东南亚的杨振华抓获。
防护措施
公安部门与银监会建立协作机制
迅速冻结受害者账户
广东省公安厅刑侦局长杨江华介绍,为了打击电信诈骗,公安部门和银监会已经建立了打击电信诈骗协作机制,双方设立了联络员制度,当公安部门确认受害者上当受骗后,联络员会第一时间联系银行,银行联络员会以最快速度冻结嫌疑账户。据了解,该制度试行4个月以来,就已经冻结挽回受害者损失2000多万元,其中最快的一次是在短短10分钟内冻结了473万元资金,成功为受害者挽回了损失。
台湾:电信诈骗发源地
广东警方一直尝试和台湾警方合作
台湾地区是电信诈骗的发源地,广东警方一直在尝试和台湾警方合作。据了解,目前不少电信诈骗案件涉及台湾人,特别是“账户余额不足,涉嫌洗钱”这一类骗局,大部分犯罪团伙的头目都是台湾人,不少团伙甚至将总部设在台湾地区或东南亚,导致赃款追缴难。据了解,公安部此次能与台湾警方和东南亚警方合作,联手打击电信诈骗,与广东警方早期提出的警务合作建议和警务接触密不可分。
电信诈骗集团
包括三大团伙
第一团伙: 多在境外
拨打电话的诈骗电话窝点
此次破获的2个团伙,诈骗电话窝点设在中国大陆和台湾地区以及印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡。
第二团伙: 多在境内
改号平台
——将境外号码转换成公安或政府部门号码
此次2个电信诈骗团伙都将改号平台设在了中国大陆的山东、福建、广西、上海、广东等省市以及台湾地区。
第三团伙: 逐渐外移
转取赃款窝点
——购买他人银行卡或身份证在国内开卡,然后利用转账系统,将受害人打过来的款项,在半个小时内分解转存到数百张卡里,然后组织团伙成员分批取出,立即转存转移
此次2个电信诈骗团伙其中一个就将转取赃款窝点设在台湾地区及印尼、马来西亚、泰国等境外国家或地区。
案例
许多电信诈骗受害者收到“公安部门”、“政府部门”电话,以洗黑钱、电话欠费、退税等借口麻痹受害人。受害人看到对方号码后完全相信对方,多次转账,有些人甚至倾家荡产。
2009年3月江苏无锡某女士被骗614万元
2009年10月北京张女士被骗1017万元
2009年广东顺德杜先生被骗603万元
2010年深圳王先生被骗2264万元,云南一群众被骗
2311万元,北京一群众被骗1300万元
2011年5月北京一群众被骗1100余万元
高智商高学历者被骗2264万
电话诈骗集团2010年竟然一次作案就骗走了深圳一名高智商高学历人士王某某的2264万元。
被骗6天转账36次
2010年3月29日,深圳事主王某某接到一个电信诈骗电话,骗子自称政法人员,谎称他的账户有洗钱可能性,如果不立即制止不但他的财产要受损,而且本人还可能有牢狱之灾。王某某被骗子的一番话吓倒,连忙按照骗子指示将存折中的钱财转入骗子账户。但骗子收到钱后并没有立即停手,反而在6天时间内50 多次致电王某某,而王某某也深信不疑,连续36次转账,将家中2264万元转给了骗子。直到4月4日,王某某被骗6天后,他才反应过来,连忙报警。
据公安部门介绍,在“4·4”案件中,受害者是一名40多岁的中年男子,是高学历高智商人士。
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