洗黑钱122亿 浙江政协委员是西班牙黑帮首脑
西班牙扫盪一个中国黑帮领导的洗黑钱集团,拘捕超过80人,当中有58名中国人,包括在西班牙经商的浙江省政协委员高平。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货,再洗黑钱转回中国,四年内洗黑钱12亿欧元(122亿港元)。
西班牙警方前天(周二)派超过500警员展开「帝王行动」,在西班牙多地搜查120个地址、起出和没收1,000万欧元(1.02亿港元)和200架车,冻结逾120人的银行户口。
法庭亦发出110张拘捕令,已有83人被捕,其中有58名中国人,17名西班牙人和8名其他国家人士,昨天陆续出庭。中国、德国和其他国家当局,亦将拘捕约20人。被捕者除了被指是集团首脑的高平,还有马德里附近芬拉布拉达(Fuenlabrada)一名市议员和色情片演员维达尔(Nacho Vidal)因经营公司涉及洗黑钱被捕。
西班牙反贪腐检察官萨利纳斯说,「这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织」,指该集团走私中国货入西班牙,透过贿赂官员和伪造证件逃避收关税,走私货在西班牙的华人店舖售卖,跟着将非法收入分袋藏起,用汽车或火车经陆路送回中国,或藏于货柜从海路送回中国,部份黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
他又指警方调查此案已两年,起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达,被罪犯利用来走私中国货逃税,后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。
被指是集团首脑的高平,2008年当选浙江省政协委员,本身居于马德里郊区别墅,是个在马德里地区颇有名气的华商,在当地开办十多间面积特大的百货超市,亦经营艺廊,成立推广中国现代艺术的文化艺术基金会,亦是西班牙华人企业联合会主席。
来源:法新社
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