朝鲜在中国和香港建立皮包公司“洗钱”(图)


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澳门汇业银行被指协助北韩洗钱,令该行一度挤提。(网络图片/看中国配图)

【看中国2014年08月12日讯】经日本警察调查发现,朝鲜可能通过香港外汇交易市场进行了洗钱。也就是说,朝鲜为洗钱在中国、香港等地设立皮包公司,用日本人的名义开了账户。

日本产经新闻8日(当地时间)报道说,静冈县的一家贸易公司代表A(41岁)涉嫌进行无许可外汇交易而被大阪警察当局逮捕,他所掌握的几十名顾客账户涉嫌被用于给朝鲜当局洗黑钱。

据报纸介绍,金正恩直辖机构侦查总局在中国浙江省设立了皮包公司,公司的技术人员远程操作A的电脑进行了外汇交易。

报纸说侦查总局为洗钱在香港也设立了皮包公司。如果该公司在香港外汇交易市场使用通过走私武器赚来的资金,中国浙江省的皮包公司就进行了相同数额的买卖。

如果香港的皮包公司受损,浙江的皮包公司所盈利的资金就会转到日本顾客的账户里。

朝鲜进行武器交易是联合国安理会决议的制裁对象,所以西方国家加强了相关监视力度。据悉,维持朝鲜在英国、德国、中国、澳门等地开设多个账户分管了资金。

产经新闻分析认为,朝鲜认为日本的个人投资者账户被监视的危险性较低,所以用于洗黑钱了。



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