李克强怒了!大陆地下钱庄规模6万亿(图)

2015-09-18 05:52 作者: 文琮东

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中共国务院总理李克强怒斥地下钱庄违法运营16年。(图片来源:Getty Images)

【看中国2015年09月18日讯】(看中国记者文琮东综合报导)中国大陆股市近期出现大幅震动,中共公安部副部长孟庆丰宣称将彻查大陆“地下钱庄”。香港媒体披露,在中共国务院专项会议上,李克强怒斥大陆地下钱庄光天化日之下违法犯罪营运16年。而近年,大陆地下钱庄运营规模高达6万亿。

李克强怒斥地下钱庄违法犯罪营运

香港杂志《动向》9月号报导称,自今年1月25日以来,中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议,中共央行、财政部、外汇管理局、银监委、国资委、证监委、公安部和四大商业银行负责人出席会议。

李克强在会议上怒斥地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门,是黑吃黑,是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。李克强指责,为何地下钱庄自1999年开始光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?

报导引述资料披露,今年7月24日至8月14日三周内,中国大陆人民币外流超过8240亿元,其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。

报导称,大陆21省份(区)直辖市、香港、澳门地下钱庄十分活跃,在大陆120个城市约有3350多个运营点进行“地下”人民币、外币汇出境活动。地下钱庄活动与所在地区国有商业银行、发展银行、城市银行及境外国营公司、中资企业、中外合资企业有隶属关系网。

目前地下钱庄从业人员有12万至15万,其非法违法运营利润达4%至15%不等。2000年至2004年,地下钱庄运营规模是4500亿至8000亿元;2007年至2012年达到3万亿元规模,2013年至2014年创纪录高达6万亿。资金流入流出之比是4:6。

中共公安部宣称彻查地下钱庄

据大陆澎湃新闻8月29日消息,8月24日,中共公安部副部长孟庆丰宣布,从即日起至11月底,彻查大陆地下钱庄。此前因股灾,中共公安部从7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称,地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪,逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道,一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出,严重扰乱大陆金融资本市场。

中共新华社等官媒8月24日报道,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。新华社称,大陆地下钱庄主要有跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算等三种类型。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意,地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。

报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露,大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

9月6日,中国旅美经济社会学者何清涟在美国之音博客发文称:“多家媒体都介绍过转移资金的几种方法,其中最常见的是留学项目,中国逾一半的留学中介机构有着地下钱庄的第二身份,向外转移资金是其日常业务。其二是通过企业的海外分支机构转钱,中国企业在海外成立了数百万家子公司,这些机构被用来转移资金。其三是虚假的合资企业,不少企业通过虚构合资方将利润留作海外投资。其四就是通过银行虚构业务往来非法转帐。”

曾庆红家族被曝涉地下钱庄生意

5月29日,海外博讯披露曾庆红家族深涉地下钱庄生意。报导称,中共公安部内部24局(即缉私局)接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报,哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。

自在北京期间结识了曾庆红之子曾伟之后,哈尔滨仁和房地产老板戴永革不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产,还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。随后,戴永革在中国大陆各地承接地铁工程没有失手过。

2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地

成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。


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