西班牙中国银行被搜查 6人疑洗钱被羁押(图)



中国工商银行马德里分行(新欧洲-西班牙微信公众号截图)

【看中国2016年02月21日讯】于2月17日,中国工商银行马德里分行被西班牙国民警卫队,以涉嫌大规模洗钱活动为名,进行搜查且逮捕数人。

据《中时电子报》报导,20日西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官作出裁示,中国工商银行马德里分行的6位负责人,被处以继续执行临时羁押,以利案情调查。

另20日法新社指出,在出事后的第2天,中国驻马德里大使就要求和西班牙外交大臣马加略见面。

当马加略于接受西班牙电台访问时透露,中国强调被拘押者应该享有领事保护。马加略称,我对中方作出了保证。

欧洲刑警组织表示,西班牙与欧洲执法部门,正针对中国工商银行西班牙分行涉嫌洗钱逾4000万欧元案件进行调查,该银行被指控未依法检查资金来源的情形之下,就把资金转移至中国。



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