FBI突袭塞班岛总督府及赌场 博华太平洋背后中美水太深(组图)

2019-11-13 04:27 作者: 邢亚男

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赌场示意图
赌场示意图(图片来源:Adobe Stock)

【看中国2019年11月13日讯】(看中国记者邢亚男综合报导)11月7日,美国联邦调查局(FBI)突袭搜查了美国北马里亚纳联邦总督的办公室及住所,以及数个与博华太平洋(Imperial Pacific International Holdings Limited)相关的办公室。据悉,博华太平洋这家赌场,在中美都具有相当的背景,也就是中国话所说的“水很深”。

FBI突袭一次重大行动的一部分

您或许不熟悉美国北马里亚纳群岛自由邦这个名字,但您一定听说过塞班岛(Saipan)。北马里亚纳群岛自由邦是美国的一个自由邦,位于西太平洋上的战略要地,它包括了15个岛屿。塞班岛是该群岛中面积最大的岛屿。

此次FBI的突击行动,据悉是一次重大行动的一部分,FBI在全岛范围内执行了多项搜查令。

据当地媒体Saipan Tribune(《塞班岛论坛报》)报导,至少有5名联邦调查局特工进入了总督拉尔夫・托雷斯(Ralph Torres)的二楼办公室,那里的工作人员接受了询问,电话被没收,而电脑文件也被检查。博华太平洋的财务、人力资源办公室以及该公司顾问Alfred Yue的办公室亦被搜查。

这并非FBI首次突袭博华太平洋。据彭博社和美国之音报导,2017、2018年,FBI特工都曾调查过博华太平洋这家赌场,前两次行动与该赌场涉嫌洗钱,以及劳动纠纷有关。

博华太平洋的公开资料和表面股东

博华太平洋公司的前身为“第一天然食品有限公司”,由杨宗旺创办于1995年,被收购前,公司主要业务是在中国大陆经营主要包括冷冻及功能性食品、产品加工及贸易。

2013年9月,崔丽杰通过Inventive Star Limited收购“第一天然食品有限公司”74.99%的已发行股份,2014年5月公司中英文名称分别更改为“博华太平洋国际控股有限公司”及“Imperial Pacific International Holdings Limited”。

被收购后,该公司主要业务为开发及营运目的地赌场,透过其附属公司于北马里亚纳群岛塞班岛开发综合度假胜地,设有赌场、豪华酒店、餐厅、零售商店及休闲设施。

博华太平洋现时主要股东为崔丽杰和纪晓波这对母子,纪晓波是台湾一线女星吴佩慈未婚生四子的配偶。

台湾一线女星吴佩慈
台湾一线女星吴佩慈(Francois Durand/Getty Images for Bulgari)

塞班赌场营业额可疑 或涉“洗黑钱”

近几年,中国大陆的高压反腐,使香港、澳门的赌场生意逐渐冷落。于是华人富豪们开始把赌场设在海外,近有韩国济州岛,远有美国塞班岛。

如果从上海直飞塞班岛,飞机航程约为4个小时。2015年前后,塞班岛开始接待许多来自中国大陆的赌客。近年,当地市街中文招牌林立,华人超市、餐厅和KTV陆续出现。

纪晓波拿到了塞班岛的博彩牌照之后一年,即2015年,已经在塞班岛上开设了一家小型赌场——太平洋娱乐。这家只有16张轮盘堵桌的临时小赌场,一年营业额竟高达320亿美元,盈利能力远远超过号称世界最大博彩市场的澳门,令博彩业和金融业人士感到震惊。

而这些现金流也引起了美国财政部有关机构的注意,开始监督可疑的资金流向。

2016年11月,彭博社援引消息人士消息称,美国财政部金融犯罪执法办公室,派员实地到博华太平洋赌场考察,指其实际营运情况与公布数据似有不符,因此开始调查博华太平洋是否涉及“洗黑钱”,但美国财政部及司法部,均未回应消息。

使塞班岛赌场扬名的,还有另一些重要人士。比如,中国金立公司创始人刘立荣2018年11月24日接受陆媒《证券时报》的专访时承认,自己参与过赌博,输掉的钱大约十几个亿,而赌博地点不在香港、澳门,是在塞班岛。

据悉,一些高消费的贵宾客户一般按照转码营业额的百分比获取佣金及津贴,赌场“洗钱”的名声由此而来。

塞班岛美国领土上的中国富豪与中国劳工

二战后,联合国授权成立太平洋岛屿讬管地,北马里亚纳群岛由美国管治。1978年1月,北马里亚纳群岛邦成立自治政府,1986年11月正式成为美国领土。

2014年,塞班岛自治政府因资金短缺,放开了对赌场的管制,并授予博华太平洋公司修建赌场的许可。

随着澳门赌场因北京反腐逐渐萧条,塞班岛的赌博业吸引了一众中国富豪到此豪赌。

塞班岛
塞班岛(图片来源:Adobe Stock)

彭博社报导说,博华太平洋自2014年抵达塞班岛以来,已成为该岛的主导力量,“它已经向(北马里亚纳群岛)总督拉尔夫・托雷斯的家族支付了数百万美元的款项,其中包括长期土地租赁交易,雇用其兄弟的律师事务所打理塞班岛的法律事务。”

彭博社在一篇名为《中国一家赌场占领了美国一块土地》的报导中写道:“塞班岛虽仍是美国领土,仍使用美元、美国邮政和美国法律,但2014年,当一家中国赌场运营商抵达这里—在几乎完全不受惩罚的情况下—将塞班岛变成了美国金融体系的一个后门的时候,这个地方似乎越来越不像美国了。”

事实似乎正是如此,博华太平洋一方面接待主要来自中国大陆的富豪;另一方面,数百名中国劳工拥挤在条件很差的屋子里,许多人还得忍受各种工伤。

2017年5月,塞班岛接连爆发了中国工人抗议事件,媒体爆出承包商通过仲介公司利用旅游签证将他们带到塞班岛的一个赌场工地打黑工,而所有打黑工的中国劳工都是为博华太平洋这一家赌场打工的。

博华太平洋的美国沼泽

既然博华太平洋早已被美国执法部门盯上,为何还能持续运转呢?这或许涉及川普口中的“华盛顿沼泽”。

公开资料显示,2016年4月20日,该公司在〈自愿公告 成立顾问委员会及委任其成员〉公告中,公布委任前美国民主党全国委员会主席前宾夕法尼亚州州长埃德・伦德尔(Edward G.Rendell)、前纽约州州长大卫・帕特森(David A.Paterson)和前联邦调查局局长路易斯・弗里(Louis J.Freeh)委任顾问委员会成员。

前美国民主党全国委员会主席前宾夕法尼亚州州长埃德・伦德尔(Edward G.Rendell)
前美国民主党全国委员会主席前宾夕法尼亚州州长埃德・伦德尔(Science History Institute/wiki/CC BY-SA 3.0)


前纽约州州长大卫・帕特森(David Shankbone/wiki/CC BY-SA 3.0)

前联邦调查局局长路易斯・弗里
前联邦调查局局长路易斯・弗里(图片来源:公有领域)

该公告全文详情请点击下面网址:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0420/ltn201604201254_c.pdf

不仅如此,博华太平洋的股东崔丽杰还曾于2016年,获得时任美国总统奥巴马的接见,接见原因公开报导是因崔丽杰2015年8月风灾时的贡献,崔丽杰还因此获得美国加州政府的表彰,加州监事长还授予崔丽杰加州荣誉市民。

据悉,崔丽杰及博华太平洋高层在获得奥巴马接见时,还向奥巴马介绍了塞班岛项目。

博华太平洋的中国池塘

很多中国人都听过“庙小妖风大,池浅王八多”这句话,毛泽东曾说:“什么池浅王八多,要改一个字,明明是池深王八多嘛!”如今,博华太平洋似乎就是涉及北京的一个深池。

纪晓波是车的马仔

博华太平洋的大股东纪晓波,被称只是隐形资本大鳄戴相龙女婿车峰的“马仔”。车峰投资的恒升集团,亦由纪晓波打理。

恒升集团于2011年7月成立,据悉,车峰先后拿出了200亿元,在澳门投资了从事赌场贵宾厅中介人服务(俗称“叠码仔”)的该集团。截至2013年8月,恒升在澳门拥有12个贵宾赌厅,共90张赌台,每月转码量约500亿元,以此计算,恒升年转码量高达6000亿元。

坊间对纪晓波一直称为“香港百亿富商”,不过纪晓波是哈尔滨人,消息人士称,“他现在的司机和助手等随行都是东北一起出道的兄弟”。

根据腾讯财经的报导称,纪晓波只是隐形资本大鳄车峰的“马仔”,纪晓波也比车峰更为高调,经常在大陆富豪聚集的香港四季酒店组织饭局。

车峰的出名,最重要的,是关于其岳父戴相龙的身份是一个不能言说的秘密。戴相龙历任中国人民银行行长、天津市市长,全国社会保障基金理事会理事长等职。

戴相龙
戴相龙(图片来源:Getty Images)

与曾伟关系密切

2015年,车峰在北京被抓,牵出戴相龙与张高丽、曾庆红、刘云山、贾庆林、梁光烈等江派五大家族的贪腐丑闻。而车峰与更大一只隐形大鳄曾伟,也就是曾庆红的儿子,关系密切。

车峰的香港“数字王国”的股东,有众所周知的肖建华,还有李明、葛根塔娜。肖建华是江派高层最重要的钱袋子“管家”,“江派透过肖等操盘手,将中国的国库掏空”。李明是影视公司“小马奔腾”董事长,李明在2014年1月协助调查李东生(原央视副台长、公安部副部长)案期间猝死,李东生是曾伟及其央视妻蒋梅的介绍人。葛根塔娜是作词人,她广为人知的身份是江派公共情妇汤灿的专用作词人。

除了在资本市场合作掘金,曾伟与车峰在地产方面也淘金不少。比如广为人知的,车峰以上海天健房地产的名义,购入上海浦东香格里拉酒店附近一块约2.6万平方米的土地,购入价约6亿元。2008年,车峰将这块地产转手卖出,获利60多亿元,参与其中的海外基金就是曾伟旗下的。

车峰在2015年被带走后讯息甚少,知情人士表示:“车峰案件牵扯人员级别很高,案情绝对保密”。

消息人士透露,车峰招供说,天津海关是曾伟等人走私包括毒品在内,诸多物品的“重要合法通道”。中共天津海关官员也积极参与了曾伟等人数十项犯罪活动。车峰还交代了曾庆红的儿子曾伟,以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿洗钱案,而周永康大秘、前中共河北省委书记周本顺是蒋梅洗钱案的保护伞之一。

曾庆红家族贪腐惊人

曾庆红是江派二号人物,2007年,大陆《财经》杂志揭露了曾庆红之子曾伟鲸吞资产高达700亿人民币的山东鲁能集团案。该杂志的调查报导《谁的鲁能》,揭露了鲁能集团的实际控制人已经易手,被廉价收购,成为私企。令人震惊的是,资产达738亿的鲁能,收购价仅得37.3亿元,在这笔资产转换中,700亿的国家资产被吃掉。虽然《财经》的报导没有点出曾伟的名字,但随后《财经》遭到重大打击,总编胡舒立和她的团队被赶出该杂志。

2008年,曾伟花3240万澳币巨资,买下澳洲有史以来第3贵的水岸豪宅,因之后的改造申请被拒,曾伟身份曝光。

港媒曾报导,曾伟除了插手上海大众汽车、东方航空、北京现代汽车等公司,获取巨额佣金外,还在北京设立了一家基金公司,先是通过内部渠道获知要搞“股份制改造”上市发行的公司,其基金公司随后协助这些企业上市,获取“原始股”,牟得巨大利益。


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